劉洪發(fā) 徐艷
僅日照就有十余人上當(dāng)
水能變汽油？普通人一聽(tīng)就知道這是不可能的事，但在香港籍男子陳某的鼓吹和每月最低15%返利的誘惑下，50多名受害者5個(gè)月時(shí)間內(nèi)先后投資380多萬(wàn)元。等他們發(fā)現(xiàn)這是陷阱時(shí)，已經(jīng)落得個(gè)血本無(wú)歸。
事情要從2011年9月說(shuō)起,一個(gè)名為 “華爾街新能源環(huán)球基金投資公司”的網(wǎng)站上線了,這家公司的負(fù)責(zé)人陳某是香港人,自稱是留美博士,已經(jīng)成功研制出了水動(dòng)力汽車(chē)，且已在國(guó)家相關(guān)部門(mén)立項(xiàng)，和上海市公交總公司簽訂了改裝協(xié)議，即將拿到上海市政府的3億元改裝補(bǔ)貼。因公司準(zhǔn)備在美國(guó)上市,現(xiàn)在正對(duì)外發(fā)行原始股,等公司上市后,所有人手中持有的原始股會(huì)得到最低15%高額利息。
“高科技”加上“高利潤(rùn)”，很多群眾信以為真，紛紛投資，僅山東省日照市就有10余人上當(dāng)。
2012年2月,“華爾街新能源環(huán)球基金投資公司”網(wǎng)站突然打不開(kāi)了,隨后陸續(xù)有受害人到日照市公安局經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案。支隊(duì)成立專案組進(jìn)行調(diào)查后，發(fā)現(xiàn)該案件涉及全國(guó)10余個(gè)省市。
同年2月20日，專案民警在上海一家賓館將陳某在內(nèi)地的同伙韓某抓獲。6天后，民警在深圳羅湖口岸將企圖出境的陳某抓獲。
陳某被抓后，來(lái)自全國(guó)各地的40多名受害者紛紛到日照討要投資，但投資者的血汗錢(qián)早已被嫌疑人揮霍一空。
“合伙人”也曾是受害者
韓某落網(wǎng)后，很快向民警交代了自己的犯罪事實(shí)。韓某，女，50歲，湖北人。她在認(rèn)識(shí)陳某前，在當(dāng)?shù)鼐褪且粚ｉT(mén)在網(wǎng)上搜尋投資機(jī)會(huì)的“領(lǐng)頭人”。
2011年9月，韓某在網(wǎng)上無(wú)意中發(fā)現(xiàn)了 “華爾街新能源環(huán)球基金投資公司”網(wǎng)站，并先期投資了7000元，按照網(wǎng)頁(yè)信息標(biāo)榜的投資返現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)，100天后韓某可以連本帶息收到12000元，但那天她只收到了12000元的“電子幣”。
而此時(shí)，遠(yuǎn)在香港的陳某一直在尋找一個(gè)“合作人”，韓某的人脈和機(jī)靈讓陳某覺(jué)得韓某就是他要找的合適人選。于是陳某便告訴韓某，只要她能發(fā)展下線投資，就可以將賬戶的“電子幣”兌換成人民幣。
就這樣，韓某在陳某的指使下，開(kāi)始大量吸收投資者投資。投資者交錢(qián)后，陳某或韓某在網(wǎng)站上為其注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)，“華爾街新能源環(huán)球基金投資公司”根據(jù)投資款每日返還相應(yīng)的電子幣到投資者的網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)，投資者每天所獲的返利，只是不斷增長(zhǎng)的電子幣 “數(shù)字”，要想將電子幣兌換成人民幣，就必須不斷發(fā)展下線。
“留美博士”不懂英文
涉案主要犯罪嫌疑人陳某落網(wǎng)后，面對(duì)民警的審問(wèn)始終拒不交代，還一直不斷向民警吹噓自己的身份地位是如何顯赫，曾受過(guò)多個(gè)國(guó)家總統(tǒng)的親自接見(jiàn)，聲稱自己是留美博士，總公司就坐落在夏威夷�？僧�(dāng)民警問(wèn)他“夏威夷”用英文怎么說(shuō)時(shí)，陳某要么轉(zhuǎn)移話題，要么閉口不答。
民警降低難度，繼續(xù)提問(wèn)陳某一些常見(jiàn)的英語(yǔ)單詞，陳某都說(shuō)不知道。一個(gè)留美博士怎么連常用英語(yǔ)單詞都不會(huì)？
自陳某落網(wǎng)后，辦案民警就開(kāi)始了艱難的調(diào)查取證，先后遠(yuǎn)赴深圳、包頭、呼和浩特、巴彥淖爾等地對(duì)所掌握的80余名受害者進(jìn)行調(diào)查取證，同時(shí)也借助 “跨區(qū)域辦案協(xié)作平臺(tái)”在全國(guó)多個(gè)地市發(fā)起協(xié)查，逐漸查清了犯罪嫌疑人的涉案資金流向，取得了認(rèn)定涉案資金的第一手證據(jù)，最終確定了50余名受害人、涉案資金380余萬(wàn)元。
今年10月16日，因?yàn)榫阶C據(jù)確鑿，涉案主要犯罪嫌疑人陳某在拒不交代的情況下最終因涉嫌非法集資詐騙被東港人民法院判處有期徒刑13年，并處罰金30萬(wàn)元。另一涉案嫌疑人韓某被判處有期徒刑10年，并處罰金20萬(wàn)元。