【網(wǎng)易】2013年8月22日，在江蘇省蘇州市發(fā)生了一樁高達(dá)3.69億元的重大金融詐騙案，被騙企業(yè)涉及江蘇，浙江，湖南，河南，河北，貴州，四川，重慶等八大省市，共計(jì)有二萬(wàn)余從業(yè)人員受到此事牽連，面臨企業(yè)破產(chǎn)員工失業(yè)的危險(xiǎn)，其嚴(yán)重后果及社會(huì)影響無(wú)法估算。
記者從八家企業(yè)及其委托的律師處了解到，案件的詳細(xì)內(nèi)容如下：2013年8月21日，涉案的八家企事業(yè)單位將3.69億元的票據(jù)委托給與廣東河源農(nóng)商行有著多年業(yè)務(wù)合作關(guān)系的郭國(guó)峰辦理貼現(xiàn)。但此人將企業(yè)票據(jù)貼現(xiàn)后，并沒(méi)有按照規(guī)定將款對(duì)等的匯付給八家企事業(yè)單位，而是把款全部匯入蘇州農(nóng)行甪直支行蘇州市冬子草金屬材料有限責(zé)任公司。法人：朱衛(wèi)兵。8月22日，八家企業(yè)發(fā)現(xiàn)錢未到賬，懷疑可能被詐騙后立刻到蘇州市公安局吳中區(qū)分局報(bào)案，吳中區(qū)分局受理并立案?jìng)刹椋讣幪?hào)：J3205 0602 1308 2200 001，但立案之后的偵查過(guò)程卻處處存疑。原法人朱衛(wèi)兵已變更為鄒平華，吳中區(qū)分局先是對(duì)于案件進(jìn)展程度諱莫如深，企業(yè)曾多次派代表到吳中區(qū) 分局跟進(jìn)詢問(wèn)案件進(jìn)展情況，但得到的回答總是：警方一刻也沒(méi)耽誤，已經(jīng)盡最大努力在追款，當(dāng)事人對(duì)警方的最大支持就是回去好好的等待，事到今日案件仍未有明顯的進(jìn)展。
此案另一蹊蹺之處在于，犯罪嫌疑人十分清楚警方行動(dòng)，更甚至于可以掌控事態(tài)發(fā)展。記者從多方了解到，案發(fā)前一天原法人朱衛(wèi)兵已經(jīng)委派另一個(gè)犯罪嫌疑人居國(guó)華前往澳門做洗錢的準(zhǔn)備，案發(fā)后原法人朱衛(wèi)兵又派新法人鄒平華去澳門和犯罪嫌疑人居國(guó)華接頭，在案件審理過(guò)程中居國(guó)華曾給躲在澳門的鄒平華打電話讓其隱藏好，告知公安可能要去澳門抓其，并讓其拿筆記錄被抓后怎么供述，以規(guī)避法律制裁。此處不禁要再一次發(fā)問(wèn)：居國(guó)華為什么對(duì)公安機(jī)關(guān)的行蹤及下一步方案這么了解？
此案其他蹊蹺之處還有很多，例如：
1. 郭國(guó)鋒有著多重身份，多個(gè)名字和身份證，其在給企業(yè)辦理貼現(xiàn)前，明知蘇州冬子草金屬材料有限責(zé)任公司的原法人有挪用企業(yè)貼現(xiàn)款的意圖，在該案件的公安卷中犯罪嫌疑人多次、多處明確交代過(guò)曾經(jīng)和其商議過(guò)挪用(詐騙)事項(xiàng)，公安機(jī)關(guān)至今沒(méi)有調(diào)查或詢問(wèn)過(guò)郭國(guó)峰，對(duì)郭國(guó)峰未采取任何的法律措施。
2. 郭國(guó)峰提供給企業(yè)的憑證上，申請(qǐng)貼現(xiàn)人填寫的開戶行為：源城區(qū)河源農(nóng)商行，而款卻匯到了：蘇州農(nóng)行甪直支行，這是郭國(guó)峰有意在給犯罪嫌疑人提供機(jī)會(huì)？
3. 郭國(guó)鋒提供給企業(yè)的貼現(xiàn)憑證上加蓋的廣東河源農(nóng)商行的“業(yè)務(wù)辦訖”印鑒與廣東河源農(nóng)商行提供給警方的貼現(xiàn)憑證上加蓋的“業(yè)務(wù)辦訖”印鑒不符，筆跡不同，開戶行和帳號(hào)不同，是誰(shuí)造假，還是合謀？
4. 公安機(jī)關(guān)對(duì)犯罪嫌疑人的每次詢問(wèn)，基本上都是一個(gè)固定模式，都是同樣的問(wèn)題，沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的關(guān)鍵性的問(wèn)題詢問(wèn)，是沒(méi)有辦案手段，還是故意避重就輕？
5. 2014年7月初，企業(yè)委托律師前去蘇州檢察院了解情況，被告知此案已退回吳中區(qū)檢察院，由吳中區(qū)檢察院提起公訴，辦理此案。律師又趕到吳中區(qū)檢察院了解情況，證實(shí)了本案由吳中區(qū)檢察院提起公訴，以職務(wù)侵占罪起訴。
6．縱觀該案件的發(fā)生、發(fā)展及審理該案件機(jī)關(guān)級(jí)別的反復(fù)，很難讓人依法去理解，蘇州市兩級(jí)檢察機(jī)關(guān)的交、退此案件的審理級(jí)別，象征著對(duì)該案件的定性問(wèn)題同時(shí)也就意味著該案件的犯罪嫌疑人所承擔(dān)的法律后果勢(shì)必會(huì)出現(xiàn)天差地別！他們的犯罪過(guò)程和手段究竟更符合哪個(gè)刑種的犯罪要件？據(jù)調(diào)查犯罪嫌疑人朱衛(wèi)兵與蘇州市檢察院某副檢察長(zhǎng)有著某種親戚關(guān)系，難不成這3.69億元案件的背后還有什么見(jiàn)不得天日的故事或交易？
7．據(jù)受害人進(jìn)一步對(duì)案件的了解得知，該案件的發(fā)生是必然的，因?yàn)檫@個(gè)詐騙團(tuán)伙，其是有組織、有預(yù)謀、有策劃、有分工甚至是有充分的心理準(zhǔn)備的在實(shí)施犯罪。如此清晰的反映出的詐騙行為怎么能混攪同職務(wù)侵占的罪名？
除了上述幾大疑點(diǎn)外，此案的一些其他信息也頗為耐人尋味。據(jù)悉企業(yè)在苦等偵查結(jié)果，苦苦期盼追回被騙款額時(shí)，因多次詢問(wèn)無(wú)果，于今年2月份再次派律師前去了解案件進(jìn)展情況，此時(shí)此案已由吳中區(qū)公安分局移交吳中區(qū)檢察院，吳中區(qū)檢察院上交蘇州市檢察院，這預(yù)示著本案的偵查工作基本結(jié)束，可犯罪嫌疑人只抓獲三人，其余很多重要的嫌疑人均被取保候?qū)�。時(shí)至今日該案尚有2億多元不知去向。但案件的偵查工作已經(jīng)結(jié)束，意味著2億元已幾乎沒(méi)有可能追回。在案件移交吳中區(qū)檢察院期間，企業(yè)曾委托律師對(duì)本案的偵破過(guò)程及結(jié)果進(jìn)行分析、研判，并對(duì)一些異議問(wèn)題以書面形式由企業(yè)代表向蘇州市檢察院提出。卻未能得到滿意的和有實(shí)質(zhì)內(nèi)容的答復(fù)，至此，企業(yè)不得已走上了上訪之路。
4月22日，企業(yè)代表一行9人來(lái)到江蘇省人民來(lái)訪接待中心對(duì)本案進(jìn)行上訪，接待他們的是省公安廳的民警，他們被接訪民警告知：你們回去吧，我們會(huì)督辦的。然而，時(shí)間過(guò)去了兩個(gè)月，卻沒(méi)有等來(lái)任何答復(fù)。無(wú)奈之下，企業(yè)又來(lái)到江蘇省人民來(lái)訪接待中心詢問(wèn)情況，得到的口頭答復(fù)是：
1.公安機(jī)關(guān)辦案有嚴(yán)格的程序，是以事實(shí)為依據(jù)，具體怎么辦，調(diào)查誰(shuí)，都屬于機(jī)密，和你們的想法會(huì)有出入，不可能按照你們的想法去辦案。
2. 有什么情況可以向報(bào)案地的公安機(jī)關(guān)反映，不要去公安之外的其它部門，沒(méi)用的。
3. 此案已經(jīng)走到訴訟階段，案子已經(jīng)移交檢察機(jī)關(guān)，信訪部門無(wú)權(quán)過(guò)問(wèn)。
換句話說(shuō)，此案已經(jīng)偵查結(jié)束，鄒平華、朱衛(wèi)兵、居國(guó)華等三人的詐騙案最終只能定義為職務(wù)侵占罪，最多只需要服刑幾年就可以出獄，而2億多元的款額更是無(wú)望追回。此案已經(jīng)走到訴訟階段都達(dá)到了犯罪嫌疑人的要求和目的，完全按照犯罪嫌疑人供述的實(shí)施犯罪前的設(shè)想去發(fā)展，事態(tài)的發(fā)展等一切均在犯罪嫌疑人掌控之中，甚至口供在實(shí)施犯罪前都已編排好。而該詐騙案，導(dǎo)致許多家庭和企業(yè)陷入困境，企業(yè)資金損失導(dǎo)致無(wú)法經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)，拖欠工資，無(wú)力償還銀行貸款，甚至面臨破產(chǎn)。八家企業(yè)將有二萬(wàn)余人面臨失業(yè)，多少家庭將不得安寧，為此事奔波，勞心費(fèi)神，以至被迫無(wú)奈，走上信訪之路。其社會(huì)危害性遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出人們想象，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出3.69億元的概念。況且，此類案件的發(fā)生呈上升趨勢(shì)，嚴(yán)重破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。
而記者在這里更想問(wèn)的是：我們相信黨，相信政府，相信法律，但面對(duì)現(xiàn)實(shí)，我們很無(wú)力、無(wú)奈，如果司法部門無(wú)奈，法律無(wú)奈，我們的路在何方？社會(huì)危害如此巨大，涉案金額高達(dá)3.69億的詐騙案如此判決的話是對(duì)法律的尊重還是嚴(yán)重踐踏？難道法律就是兒戲，就是玩笑，可以任由犯罪嫌疑人“挑選”嗎？
引申一步：法律要起到震懾犯罪，保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)利益的作用，必須要有一個(gè)公正廉明的執(zhí)法隊(duì)伍。要重視法律，維護(hù)法律尊嚴(yán)，為廣大人民群眾保駕護(hù)航，還人民一個(gè)公平、公正、純凈的社會(huì)。
在此，我們要求堅(jiān)決懲治罪犯，伸張正義，還本案以真實(shí)面目。
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