近年來，通信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪以其智能化、專業(yè)化、組織化手段，嚴(yán)重侵害人民群眾財產(chǎn)安全，成為當(dāng)前社會最為關(guān)注的治安突出問題之一：
——通信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙組織嚴(yán)密、分工細(xì)致、企業(yè)化管理，反偵查能力強(qiáng)；
——通信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪作案過程集中在網(wǎng)絡(luò)世界，犯罪主體與客體分離，無傳統(tǒng)痕跡物證；
——通信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪作案手段智能化，不法分子利用任意顯號軟件、非法改號軟件、電話捆綁轉(zhuǎn)接技術(shù)以及電話群撥、網(wǎng)絡(luò)短信群發(fā)、網(wǎng)絡(luò)電話對接等技術(shù)手段蒙騙被害人；
——通信網(wǎng)絡(luò)詐騙種類增多、資金流轉(zhuǎn)方式越來越科技化、多樣化，被騙資金的流轉(zhuǎn)速度越來越快……
記者近日從江蘇省南通市警方獲悉，2014年，南通公安機(jī)關(guān)共抓獲通信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪作案成員173名，摧毀犯罪團(tuán)伙37個，破獲通信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件2600起，通過技術(shù)手段和銀行柜面成功攔截案件929起，避免群眾損失5200多萬元，有效遏制了通信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪態(tài)勢在當(dāng)?shù)氐穆雍蛿U(kuò)大。
分工合作
電信詐騙呈產(chǎn)業(yè)化
2013年12月25日，江蘇省如東縣公安局刑警大隊(duì)接到受害人王某報警。王某自述，他當(dāng)日先后接到自稱是江蘇省南通市郵政局、南通市公安局打來的電話，對方聲稱在他未領(lǐng)取的郵政包裹里發(fā)現(xiàn)毒品，威脅其名下存款需要驗(yàn)證是否為贓款。
被害人王某根據(jù)犯罪嫌疑人要求，將自己建行卡內(nèi)的19200元通過ATM機(jī)轉(zhuǎn)賬至對方提供的建行銀行卡號里，對方提供的建行銀行卡歸屬地在云南省曲靖市，王某的錢轉(zhuǎn)出后，立即被犯罪嫌疑人從湖南省株洲市建行的ATM機(jī)上取現(xiàn)。
偵查人員核查發(fā)現(xiàn)，打入王某手機(jī)的號碼確為南通市公安局固定電話，但該電話在案發(fā)時段內(nèi)沒有與受害人王某聯(lián)系過。經(jīng)電信部門查驗(yàn)，冒充南通市公安局的詐騙呼叫來自廣東省佛山市，對王某實(shí)施的詐騙呼叫經(jīng)佛山某個呼叫中心后，其主叫號碼竟能夠任意變換為各地郵政局、公安局號碼。偵查人員追查出相關(guān)虛擬號碼電信線路落地的VOS軟交換平臺在湖北省武漢市，更重要的發(fā)現(xiàn)是涉嫌作案的手機(jī)位置出現(xiàn)在福建省安溪縣。
王某“郵包藏毒”詐騙案件發(fā)生后，南通地區(qū)接報多起冒充“銀行客服+公安”、“郵局+公安”的詐騙案件。南通市公安局刑警支隊(duì)通過電信部門協(xié)助調(diào)查，發(fā)現(xiàn)上述多起案件的“原發(fā)點(diǎn)”均指向同一個VOS軟交換平臺。讓公安機(jī)關(guān)始料不及的是，這一類詐騙事態(tài)迅速惡化，在短短兩個月里，南通全市發(fā)生此類案件30余起，受害人被騙金額近100萬元。
南通警方確信，此類冒充“郵局+公安”、“銀行客服+公安”詐騙案件的作案手法為不法分子利用電信電話業(yè)務(wù)與VOS網(wǎng)絡(luò)改號電話平臺相結(jié)合進(jìn)行詐騙。然而，南通警方尚無偵破此類案件的成功經(jīng)驗(yàn)可供借鑒。
“VOS軟交換平臺”的工作原理是什么，不法分子如何利用該平臺實(shí)施犯罪？南通警方聘請外省一位電信網(wǎng)絡(luò)專家前來授課，幫助民警理清偵查思路。
偵查民警前往佛山電信部門查證發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人為福建人阮某。身為老板的阮某將操作平臺安置在江蘇省泰興市一租住房內(nèi)，招有四至五名操作人員。
隨著案件偵查取得突破性進(jìn)展后，詐騙團(tuán)伙構(gòu)成框架及作案過程清晰地浮現(xiàn)在辦案人員眼前：
——該類詐騙犯罪構(gòu)成框架由VOS軟交換平臺、呼叫轉(zhuǎn)移平臺、電話詐騙組、專業(yè)取款組四部分組成，且各部分已呈產(chǎn)業(yè)化；
——眾多團(tuán)伙通過若干個電話詐騙組為紐帶聯(lián)系；
——電話詐騙組利用任意顯號軟件虛擬某一地區(qū)的固定電話號碼(郵局、銀行、公安等)，進(jìn)行群呼詐騙；
——詐騙成功后，專業(yè)取款組迅速將贓款取現(xiàn)；
——專業(yè)取款組扣除一定手續(xù)費(fèi)，再將贓款返還電話詐騙組。
南通警方通過分析作案手段、查詢涉案銀行卡資金流、追蹤取款嫌疑人視頻、追蹤電信信號、研判嫌疑人業(yè)務(wù)手機(jī)、偵查嫌疑人虛擬身份、收集研判VOS網(wǎng)絡(luò)電話平臺實(shí)時證據(jù)等大量工作，先期梳理出涉案的6個取款組、9個詐騙組、2個呼轉(zhuǎn)平臺、4個VOS網(wǎng)絡(luò)電話平臺，將其作為重點(diǎn)開展偵查工作，摸清了該團(tuán)伙主要成員在福建廈門、泉州、龍巖、三明、漳州，江西吉安、贛州，湖南岳陽、株洲、永州，浙江溫州、寧波，廣東潮州、東莞，廣西南寧、柳州，江蘇蘇州等地的活動軌跡。
歷經(jīng)八十余天努力，抓捕行動在福建、湖南、浙江、江西等地收網(wǎng)，警方先后成功摧毀電信詐騙團(tuán)伙6個，抓獲犯罪嫌疑人30人，查獲作案電腦10余臺、手機(jī)100余部和一大批涉案銀行卡、手機(jī)卡，成功破獲“郵包藏毒”、“信用卡透支”系列詐騙案件40余起，案值79.6萬余元，還涉及江蘇省及外省案件200余起，追繳贓款贓物折合人民幣100萬余元。
跨地作案
二次詐騙防不勝防
“秒殺”購物熱近年來在網(wǎng)上興起。
打開網(wǎng)上許多購物網(wǎng)站頁面，即有大量“秒殺”廣告不斷閃爍。為搶到超低價格的商品，成千上萬的網(wǎng)民在電腦前不斷刷屏，然而多數(shù)網(wǎng)民還沒享受到省錢實(shí)惠，就遭遇到不法分子的購物陷阱。
2014年10月23日，南通市公安局接到受害人張某報警，稱其在網(wǎng)上購買的手機(jī)無法使用，被一男子以退貨需繳納保證金為由騙取了5700元。
南通警方立案展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)登錄受害人指認(rèn)的網(wǎng)店時，該網(wǎng)店網(wǎng)頁與不少大型購物網(wǎng)站界面類似，“秒殺”彈出窗口廣告鏈接的銷售產(chǎn)品均為蘋果、三星等高端智能手機(jī)，但銷售價格遠(yuǎn)低于市場價格。
辦案民警調(diào)取該網(wǎng)店交易記錄發(fā)現(xiàn)，自2014年8月以來，該網(wǎng)店已成功交易2300余筆訂單，地域遍布全國22個省、直轄市、自治區(qū)，銷售金額達(dá)340余萬元，而購買人群大多數(shù)為學(xué)生或收入水平較低的人。
辦案民警根據(jù)受害人提供的購買手機(jī)的序列號，查詢該手機(jī)詳細(xì)信息，證實(shí)該手機(jī)為正品，但手機(jī)開機(jī)后卻無法正常使用。據(jù)此，辦案民警推測該網(wǎng)站可能在復(fù)制真蘋果、三星手機(jī)序列號的同時銷售假蘋果、假三星等手機(jī)。當(dāng)被受害人發(fā)現(xiàn)手機(jī)為假冒偽劣產(chǎn)品時，犯罪嫌疑人便以繳納保證金才能退貨為由，繼續(xù)騙取受害人的錢財。
顯而易見的是，如此繁雜程序，其生產(chǎn)、銷售鏈不可能由單人完成，該網(wǎng)站背后極有可能潛藏著一個由多人參與、跨地區(qū)作案的團(tuán)伙。
辦案民警發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人在不少網(wǎng)站上發(fā)布“秒殺”手機(jī)廣告上所留下的“400”號碼依然在使用，隨后確認(rèn)其號碼歸屬地為廣東省清遠(yuǎn)市。專案組趕赴清遠(yuǎn)市，在清城區(qū)一居民小區(qū)內(nèi)抓獲包某、馮某等11名犯罪嫌疑人。
經(jīng)初步查明，該團(tuán)伙在網(wǎng)上“秒殺”高端等智能手機(jī)后以退貨需要繳納保證金為由先后騙取廣東、浙江、江蘇、重慶等地受害人340萬余元，作案2300余起。
據(jù)該團(tuán)伙負(fù)責(zé)人包某交代，他早年因在網(wǎng)上購買過一部手機(jī)，后發(fā)現(xiàn)手機(jī)不是真品，遂萌生采用網(wǎng)上銷售假的蘋果手機(jī)方法賺錢的念頭。包某通過網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)網(wǎng)上銷售假蘋果手機(jī)經(jīng)驗(yàn)，并通過網(wǎng)絡(luò)找到了假蘋果手機(jī)的供應(yīng)商，雙方商定由供應(yīng)商提供網(wǎng)上發(fā)布廣告、郵寄手機(jī)服務(wù)并收取相關(guān)費(fèi)用。隨即，包某開始租賃房屋、購買相關(guān)辦公設(shè)備，并通過網(wǎng)絡(luò)招聘員工20余名，通過供應(yīng)商在一些網(wǎng)站上發(fā)布低價正品蘋果5S手機(jī)、三星手機(jī)等搶購廣告，標(biāo)價1280元至1880元不等，這樣的價位對許多年輕消費(fèi)者極具誘惑力，導(dǎo)致很多人上當(dāng)受騙。
警方注意到，此案“客服”極具蠱惑性，犯罪嫌疑人在正規(guī)公司或正規(guī)網(wǎng)站上通過發(fā)布“秒殺”廣告鏈接，受害人通過點(diǎn)擊廣告鏈接后填寫姓名、地址、聯(lián)系電話等個人信息模塊，嫌疑人包某通過供應(yīng)商提供的廣告后臺收集客戶資料后，將客戶資料平均分發(fā)給員工，再讓員工以客服的身份虛構(gòu)事實(shí)，讓客戶相信自己搶購的手機(jī)是正品蘋果、三星等高端智能手機(jī)。為了提高可信度，嫌疑人通過復(fù)制真的未激活的蘋果手機(jī)串號供客戶檢驗(yàn)真?zhèn)危鰪?qiáng)蠱惑性。
該團(tuán)伙正是通過代發(fā)貨系統(tǒng)獲取客戶信息，將假蘋果、假三星等高端智能手機(jī)通過快遞發(fā)給客戶，根據(jù)系統(tǒng)上反饋的跨地單號跟蹤快遞、聯(lián)系客戶，確保客戶能夠收到快遞，采用貨到付款的方式進(jìn)行交易，因快遞公司規(guī)定數(shù)碼產(chǎn)品不得拆封驗(yàn)貨，客戶通過復(fù)制的手機(jī)串號確認(rèn)后便直接交付現(xiàn)金，這讓很多用戶在購買產(chǎn)品后仍未發(fā)現(xiàn)被騙。
據(jù)警方介紹，受害人發(fā)現(xiàn)手機(jī)是假的并要求更換或退款時，犯罪人嫌疑人以各種理由推脫，最后再以退貨需要繳納保證金為由，對受害人進(jìn)行二次詐騙。這種連續(xù)性詐騙行為讓受害人防不勝防。
網(wǎng)絡(luò)釣魚
誘導(dǎo)式詐騙迷惑人
自2014年10月開始，南通市連續(xù)發(fā)生多起網(wǎng)上購買二手電瓶車被詐騙案。
嫌疑人通過知名交易平臺發(fā)布虛假的售車信息，以較低售價吸引受害人購買，通過手機(jī)電話與受害人聯(lián)系卻始終不與受害人見面，要求受害人通過銀行匯款的方式交納購車款或風(fēng)險金等為借口進(jìn)行詐騙。一旦錢款到賬，嫌疑人即切斷與受害人之間任何聯(lián)系，犯罪嫌疑人利用如此手段先后騙取江蘇連云港、上海、深圳等地受害人10萬余元，作案50余起。
辦案民警登錄受害人指認(rèn)的可疑網(wǎng)頁，發(fā)現(xiàn)兩個可疑手機(jī)號碼，這兩個手機(jī)號碼的歸屬地顯示為廣州。受害人告訴辦案民警，嫌疑人帶有湖南口音，辦案民警依據(jù)受害人介紹，分析嫌疑人慣用“廣撒網(wǎng)”手段進(jìn)行釣魚詐騙——即通過群發(fā)短信或在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布虛假信息，刺激受害人需求，并引導(dǎo)受害人主動與其聯(lián)系，進(jìn)行誘導(dǎo)式詐騙。
通過受害人提供的銀行卡信息，專案組民警對涉案銀行賬戶交易記錄進(jìn)行查證后發(fā)現(xiàn)，嫌疑人主要集中在連云港、南通以及深圳等地作案，且該作案銀行卡近期仍有交易記錄。
辦案民警以取款地在廣州的幾張銀行卡為突破口，迅速調(diào)取嫌疑賬戶的開戶資料，分析相關(guān)銀行取款錄像，并以取款時間為切入點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)研判，成功鎖定兩名嫌疑人。偵查員在廣州警方協(xié)助下，鎖定嫌疑人落腳點(diǎn)。不久，偵查員在廣州市天河區(qū)珠村抓獲涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪嫌疑熱人康某超、劉某宜，并在其暫住地內(nèi)查獲作案電腦兩臺、作案手機(jī)5部、涉案銀行卡10余張。制圖/李曉軍 記者杜萌 通訊員蘇錦安