警方抓捕周某衛(wèi)時(shí)，一群人正在賭博，桌上的錢全部是詐騙所得�！ �
近日，煙臺(tái)開發(fā)區(qū)公安分局成功破獲一起利用“機(jī)票改簽”為由頭的特大電信詐騙案，抓獲海南儋州一詐騙團(tuán)伙6人，涉及詐騙、洗錢、中間介紹等多個(gè)鏈條。
而隨著民警歷時(shí)近3個(gè)月偵查的逐步深入，海南儋州詐騙圈中嚴(yán)密的產(chǎn)業(yè)鏈條也浮出水面，其專業(yè)分工之精細(xì)令人瞠目結(jié)舌。
機(jī)票信息掌握這么精準(zhǔn) 還能有假？
2014年12月27日，家住煙臺(tái)開發(fā)區(qū)的臺(tái)灣商人左先生接到一個(gè)香港號(hào)碼發(fā)來(lái)的短信，稱他預(yù)訂的航班已取消，并且留下了退票改簽的客服400電話。
因?yàn)槎绦胖械暮桨嘈畔⒄亲笙壬_實(shí)購(gòu)買過(guò)的機(jī)票，而且他印象中400電話是正規(guī)的客服電話。左先生對(duì)這條短信深信不疑，左先生撥打了這個(gè)號(hào)碼，對(duì)方自稱是航空公司客服，要以“卡內(nèi)資金倒轉(zhuǎn)”的方式退給左先生200元機(jī)票錢。“資金倒轉(zhuǎn)”即左先生要先將其賬戶余額全部轉(zhuǎn)到對(duì)方提供的賬號(hào)中，才能與“航空公司”的賬戶關(guān)聯(lián)，關(guān)聯(lián)后，對(duì)方再將左先生的轉(zhuǎn)入資金和200元一起轉(zhuǎn)入左先生的賬戶。
左先生一邊跟“航空公司”通話一邊完成轉(zhuǎn)賬的時(shí)候，起了疑心，就用別的電話撥打開戶銀行客服電話咨詢，這時(shí)“航空公司”突然掛斷了電話。
這時(shí)為時(shí)已晚，左先生賬戶中的104萬(wàn)全部轉(zhuǎn)到這個(gè)賬戶并被人取走，無(wú)奈之下左先生報(bào)了案。警方查到，左先生的錢被轉(zhuǎn)到招商銀行�？谝患抑泻�，又分了25筆被轉(zhuǎn)到14個(gè)賬戶中，之后有大量現(xiàn)金經(jīng)過(guò)一個(gè)公司的POSE機(jī)刷卡套現(xiàn)，剩下的錢不斷被進(jìn)行卡卡轉(zhuǎn)賬并且取現(xiàn)。2014年年底，煙臺(tái)開發(fā)區(qū)公安分局派出力量進(jìn)駐海南，展開調(diào)查。
詐騙用的POSE機(jī) 辦了20余臺(tái)
煙臺(tái)開發(fā)區(qū)金橋派出所副所長(zhǎng)周鵬介紹說(shuō)，這伙人通過(guò)銀行柜臺(tái)按照49900規(guī)則(銀行規(guī)定5萬(wàn)元以上需要本人帶身份證取)一次不斷取現(xiàn)，而在ATM機(jī)上則是2000元、5000元取現(xiàn)。通過(guò)比對(duì)，確定了三個(gè)犯罪嫌疑人盧某、許某和謝某，并發(fā)現(xiàn)這三個(gè)人日常銀行資金流動(dòng)十分頻繁，極有可能是為犯罪團(tuán)伙洗錢的人。
警方對(duì)當(dāng)時(shí)左先生撥打的400電話進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)地址在海南儋州市，通過(guò)查找電話所有人，鐘某、周某衛(wèi)、周某康三人浮出水面，前兩人是情侶關(guān)系，后兩人是兄弟�！爸苣承l(wèi)有好多QQ,像ⅹⅹ航空客服等等，活動(dòng)頻繁；而且他在2009年因?yàn)樵诰W(wǎng)上發(fā)布虛假信息被�？诠蔡幚磉^(guò)，極有可能是此次詐騙的主犯�！敝荠i說(shuō)。
經(jīng)過(guò)公安偵查，從電信詐騙到洗錢取現(xiàn)這“一頭一尾”的犯罪嫌疑人都已浮出水面。而詐騙嫌疑人和洗錢犯罪嫌疑人的相關(guān)信息都指向一個(gè)中間人——謝某。謝某在儋州負(fù)責(zé)找到墊資人，一旦詐騙成功，先將現(xiàn)金給詐騙嫌疑人，之后等轉(zhuǎn)賬的錢到賬后，再一一還賬。
今年2月6日，煙臺(tái)開發(fā)區(qū)公安在海南警方的配合下，將犯罪嫌疑人周某衛(wèi)抓獲。2月7日，將負(fù)責(zé)洗錢的盧某、許某和中間人謝某抓獲。3月13日，該團(tuán)伙中另外兩名犯罪嫌疑人也被抓捕歸案。開發(fā)區(qū)公安分局同時(shí)追回贓款、贓物100余萬(wàn)元，查扣涉案銀行卡百余張、涉案POSE機(jī)20余臺(tái)、奔馳越野車一輛、寶馬轎車兩輛。
延伸調(diào)查
詐騙、洗錢、中介、放貸已成鏈條 公司化運(yùn)作，分工極精細(xì)
海南儋州，是目前我國(guó)實(shí)施電信類詐騙的重災(zāi)區(qū)。
據(jù)了解，儋州人習(xí)慣用“作吃”來(lái)形容“詐騙”。當(dāng)?shù)亍白鞒浴币呀?jīng)形成了一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈。它包括“槍手”(專門負(fù)責(zé)打電話詐騙的)、提供信息資料的、提供詐騙各種用具的(包括電腦、銀行卡、手機(jī)卡等)、洗錢的、聯(lián)絡(luò)詐騙者和洗錢者的中間人，以及臨時(shí)墊資人等等。
“當(dāng)?shù)貜氖略p騙的人組成很多論壇，產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)鏈條上的人就在里面談合作、交易，論壇有專人維護(hù)，進(jìn)入要審核身份”辦案民警介紹說(shuō)。各個(gè)鏈條上的不同“角色”，也在其中各自獲利。有人專門召集負(fù)責(zé)打電話騙錢的“槍手”，一天60—100元，會(huì)說(shuō)普通話的還能加50元。
除了詐騙者本身會(huì)獲利之外，因?yàn)轵_來(lái)的錢不方便去銀行取現(xiàn)，詐騙者往往會(huì)通過(guò)找到能給他們立即提供現(xiàn)金的“洗錢人”，對(duì)方直接付現(xiàn)錢，他們?cè)偻ㄟ^(guò)刷POS機(jī)的方式將這些錢轉(zhuǎn)入“洗錢人”賬戶。很多情況下參與“洗錢”的人手中沒(méi)有現(xiàn)錢，于是在海南當(dāng)?shù)刈躺隽擞虚e錢而從事“墊資”的人群，他們把錢按天計(jì)算利息借給洗錢者。
在儋州，不少人通過(guò)電信詐騙一夜暴富。在煙臺(tái)警方破獲的這一案件中，犯罪嫌疑人周某衛(wèi)，典型的“80后”，從20歲起從事電信詐騙已有6年。“我們沖進(jìn)他們家中抓人時(shí)，一群人正在賭博溜冰，桌上全是蘋果plus、大量的現(xiàn)金，繳獲回來(lái)的車輛也全部是寶馬、奔馳等高檔轎車，屋內(nèi)裝飾奢華，沙發(fā)上都可以插U盤看電影，全部是詐騙所得�！鞭k案民警介紹說(shuō)。
為何電信詐騙案難破？ 干筆“大買賣”，“組織”就解散
每年全國(guó)各地的電信詐騙案非常多，但這類案子卻不好破，民警介紹，首先近年來(lái)電信詐騙也呈跨國(guó)化的趨勢(shì)，服務(wù)器在境外，并不好查。其次，由于其形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，分工精細(xì)，警方單純“打掉”某一段，都無(wú)法查出全案，也無(wú)法追回全部贓款。
在儋州當(dāng)?shù)兀芏鄰氖略p騙的人形成了一套用來(lái)保護(hù)的活動(dòng)準(zhǔn)則。“車不停在自家門口；村子里有老太太放哨，一見(jiàn)到陌生車輛，一群人立馬拔電源、拔硬盤，有時(shí)筆記本干脆銷毀。與此同時(shí)，詐騙每個(gè)環(huán)節(jié)的人互不認(rèn)識(shí)，在網(wǎng)上聯(lián)絡(luò)，一旦干成一筆‘大買賣’,這個(gè)‘組織’會(huì)立刻解散，設(shè)備銷毀，互相不再聯(lián)系�！泵窬榻B。記者 孔雨童 實(shí)習(xí)生 趙靜靜 通訊員 任軍 邵欣亮 趙璞 張德新