通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)買一個(gè)域名和一個(gè)名為“中國(guó)指數(shù)交易所”的虛擬交易平臺(tái)，租賃一個(gè)第三方支付接口，并將該支付接口接入上述網(wǎng)站，“指數(shù)交易平臺(tái)”就這樣建起來(lái)了。由具有豐富的金融知識(shí)和操作經(jīng)驗(yàn)的業(yè)務(wù)員指導(dǎo)，幫助投資者獲取高額利潤(rùn)，這是“中國(guó)指數(shù)”拉攏客戶的說(shuō)辭。電話營(yíng)銷僅5個(gè)月時(shí)間，該虛擬交易平臺(tái)“虧空”了多名投資者注入的共130余萬(wàn)元的資金，而這些“虧空”資金流向的，就是幕后操作者的口袋。
輕信電話營(yíng)銷損失60萬(wàn)元
2013年下半年，王偉接到一個(gè)推銷電話，電話那頭的人自稱中國(guó)指數(shù)交易所重慶營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)員羅某，在寒暄幾句后，羅某就對(duì)王偉反復(fù)推銷“中國(guó)指數(shù)”炒作業(yè)務(wù)，“我是中國(guó)指數(shù)交易所高級(jí)管理人員，有豐富的金融知識(shí)和操作經(jīng)驗(yàn)，可以指導(dǎo)你進(jìn)行指數(shù)炒作，幫助你獲取高利潤(rùn)。”
抱著試試看的心態(tài)，王偉登錄了羅某給他的網(wǎng)站，下載了中國(guó)指數(shù)交易所軟件，注冊(cè)開(kāi)戶后，往自己賬戶注資了10多萬(wàn)元。在羅某的指導(dǎo)下，王偉開(kāi)始了線上炒作“中國(guó)指數(shù)”，可這“中國(guó)指數(shù)”并沒(méi)有像羅某承諾的那樣上漲，反而一路不斷下跌，幾天的功夫10多萬(wàn)元就全部虧空。
就在王偉準(zhǔn)備放棄時(shí)，另外一個(gè)自稱中國(guó)指數(shù)交易所重慶營(yíng)業(yè)部資深金融老師的人主動(dòng)電話聯(lián)系王偉，不斷說(shuō)服王偉加大資金投入。一心想扳本的王偉，又分4次共注入40多萬(wàn)元資金，這些資金悉數(shù)虧空。前前后后，王偉一共損失了60萬(wàn)元。
錢一轉(zhuǎn)賬就進(jìn)幕后黑手口袋
60萬(wàn)元資金，真是因王偉炒作失誤、運(yùn)氣不佳而全部虧空的嗎？資金流向了哪里？承辦該案的檢察官道出了其中的秘密。
事實(shí)上，在獲取王偉的信任后，業(yè)務(wù)員即引導(dǎo)王偉進(jìn)入一網(wǎng)站下載“中國(guó)指數(shù)交易所”軟件并注冊(cè)開(kāi)戶，讓王偉通過(guò)網(wǎng)站上的第三方支付鏈接注入資金進(jìn)行交易。這筆資金在注入時(shí)，實(shí)際上已經(jīng)轉(zhuǎn)入了幕后操作者控制的銀行賬戶內(nèi)。
幕后操作者通過(guò)軟件后臺(tái)，根據(jù)王偉的指令進(jìn)行所謂的“操作”以制造假象，使王偉誤認(rèn)為是自身操作失誤。同時(shí)，軟件后臺(tái)還能控制王偉炒作的指數(shù)不斷下跌，導(dǎo)致王偉資金虧空，從而達(dá)到非法占有財(cái)物的目的。
電話營(yíng)銷5個(gè)月騙得130多萬(wàn)元
據(jù)該案主謀丁濤供述，他2013年下半年通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)得一個(gè)域名為.zgzse的網(wǎng)站和一套名為“中國(guó)指數(shù)交易所”的虛擬交易平臺(tái)，租賃了一個(gè)第三方支付接口，并將該支付接口接入上述網(wǎng)站。虛擬交易平臺(tái)建好后，丁濤陸續(xù)招募姚明君、韓冬興、楊舒進(jìn)入自己所建的泉匯公司，任命姚明君為主管，韓冬興、楊舒為業(yè)務(wù)員。
隨后，丁濤將自己通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)搜索到的姓名、手機(jī)號(hào)碼等個(gè)人身份信息經(jīng)過(guò)篩選后直接或經(jīng)由姚明君交給韓冬興、楊舒，由韓冬興、楊舒謊稱自己系中國(guó)指數(shù)交易所重慶營(yíng)業(yè)廳業(yè)務(wù)員，以電話營(yíng)銷的方式向他人推銷炒作“中國(guó)指數(shù)”。
當(dāng)被害人猶豫不決時(shí)，丁濤、姚明君則謊稱自己是中國(guó)指數(shù)交易所高級(jí)管理人員或資深金融老師，有豐富的金融知識(shí)和操作經(jīng)驗(yàn)，可以指導(dǎo)被害人炒作，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)小、利潤(rùn)高。就這樣，在不到5個(gè)月的時(shí)間里，包括王偉在內(nèi)的多名被害人上當(dāng)被騙130多萬(wàn)元。
近日，南昌東湖區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪對(duì)丁濤等人提起公訴。(文中人物均為化名)(涂坤 劉華明 記者 辜硯琦)