3月20日，浙江衢州、杭州民警聯(lián)合辦案，端掉位于杭州下沙一涉嫌詐騙的網(wǎng)上現(xiàn)貨交易平臺。 新京報記者 涂重航 攝
大宗商品交易是正常投資渠道，投資者可以通過網(wǎng)絡交易平臺像購買股票一樣投資大宗商品，國際大盤的漲跌決定著投資者的收益。
據(jù)公安機關(guān)調(diào)查，近兩年來，網(wǎng)上出現(xiàn)大量以現(xiàn)貨交易為幌子的網(wǎng)絡金融詐騙平臺。這些平臺最開始以農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨交易為主，最近一年多以白銀、鈀金、鉑金、銅等貴金屬及原油交易為主。犯罪手法多是通過軟件，修改大盤漲跌K線圖等。
辦案民警透露，這類公司目前缺乏監(jiān)管，在工商局注冊后，購買軟件就能在網(wǎng)上實施交易，同時作案手法也越來越隱蔽。
近兩年來，網(wǎng)絡上經(jīng)�？梢钥吹桨足y、鉑金、原油、銅等大宗商品投資廣告，這些廣告來自于各種大宗商品現(xiàn)貨交易平臺，往往打出40%-60%的投資回報率吸引投資者。但據(jù)深圳和重慶的辦案民警透露，他們發(fā)現(xiàn)很多網(wǎng)絡投資平臺涉嫌詐騙。
去年6月以來，公安部針對網(wǎng)上大宗商品現(xiàn)貨交易予以集中打擊，先后組織多批次打擊行動。近日，公安部根據(jù)排查出的線索，再次組織多地公安機關(guān)統(tǒng)一行動。
在近一年的專案行動中，公安機關(guān)共打掉網(wǎng)絡投資詐騙公司133個，抓獲違法犯罪嫌疑人2000余名，凍結(jié)涉案贓款1.3億元。
詐騙平臺“壽命”常不滿一年
據(jù)深圳市龍華公安分局刑警史超介紹，他們?nèi)ツ昱挪橄嚓P(guān)線索，發(fā)現(xiàn)很多被騙的事主集中舉報“云南高升原油”和“中聚祥”兩個大宗商品現(xiàn)貨交易平臺。
據(jù)進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“云南高升原油”和“中聚祥”兩個平臺運營不足一年，分別涉嫌詐騙三四千萬元后即關(guān)閉平臺“跑路”。
辦案民警介紹，這類涉嫌詐騙的大宗商品網(wǎng)上交易平臺，運營時間都非常短，最長不過一兩年，少的幾個月就關(guān)閉，在平臺關(guān)閉時，平臺控制人還會攜用戶的資金“跑路”。
其中“中聚祥”平臺老板鄧某，1989年出生，大學畢業(yè)不到三年。他畢業(yè)后加入網(wǎng)絡現(xiàn)貨交易平臺，幾個月時間就賺了七八百萬元，嘗到甜頭的他開始自己開公司�！爸芯巯椤逼脚_不到一年涉嫌詐騙4000多萬元，鄧某一人牟利700多萬元。鄧某將“中聚祥”關(guān)閉后，又到寧波帶領(lǐng)原來十多名員工重新開張。
3月19日，深圳龍華分局與寧波市鄞州區(qū)公安局聯(lián)合辦案，在寧波端掉兩個大宗商品現(xiàn)貨交易平臺，抓捕了犯罪嫌疑人鄧某、劉某等55人，凍結(jié)涉案資金700多萬。
據(jù)介紹，此類網(wǎng)絡投資詐騙犯罪一般采用公司化運作，犯罪團伙主要由“股東”“分析師”“操盤手”“業(yè)務員”“代理商”5類人員構(gòu)成，往往打著合法公司的招牌，勾結(jié)網(wǎng)絡軟件公司在互聯(lián)網(wǎng)上搭建虛假的大宗商品、農(nóng)產(chǎn)品、貴金屬、證券等交易平臺，虛構(gòu)物品、證券交易，以高額回報為誘餌誘騙客戶投資。
“人為繪制”K線圖
據(jù)深圳龍華分局辦案民警介紹，建立此類大宗商品現(xiàn)貨交易平臺并不難，往往先購買一個軟件，創(chuàng)辦平臺，接著發(fā)展下級代理拉攏客戶，而后實施詐騙。
這類軟件在互聯(lián)網(wǎng)上就能買到，少則三五萬元，多則數(shù)十萬元，除了在網(wǎng)上搭建虛擬的“現(xiàn)貨交易平臺”，這個軟件的另一功能就是后臺修改K線圖�！捌脚_控制者讓大盤漲就漲，讓它跌就跌�！鄙钲邶埲A分局辦案民警說。
這位民警介紹，這類現(xiàn)貨交易平臺，看似投資K線走勢圖對接的“國際大盤”或“國家大盤”的數(shù)據(jù)，而事實上，這些平臺幾乎沒有一家與大盤數(shù)據(jù)實時對接，而是通過軟件復制國際大盤數(shù)據(jù)，再進行具體調(diào)整。
比如白銀現(xiàn)貨交易，平臺K線圖看似與國際大盤走勢一致，但在具體的時間點上，它的漲跌是由人在后臺控制�？刂剖址ǘ嗍峭ㄟ^虛擬賬戶制造“短時間下滑走勢、“死機”(停滯交易)、造假美元匯率換算等。這些人為制造的漲跌令投資者不知不覺間就虧損了。
投資者往往很難發(fā)現(xiàn)這些貓膩，因為第二天，后臺就將K線圖調(diào)整得與國際大盤一致，不留痕跡。
另據(jù)重慶渝中區(qū)公安分局發(fā)現(xiàn)，一家名為“重慶晨優(yōu)”的農(nóng)產(chǎn)品交易平臺，K線圖都是后臺畫出來的。
“就像單機版的大富翁�！敝貞c辦案民警羅科介紹，這個平臺的K線圖中間的波幅是人為“繪制”上去的，后臺通過虛擬賬戶操作，控制漲跌，只有開盤價和收盤價是真實的。
前期“送金”后期“吸金”
重慶市渝中區(qū)公安分局打掉的第一家現(xiàn)貨交易平臺是上述重慶晨優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品交易平臺。該分局網(wǎng)安支隊副支隊長趙慶介紹，江蘇一名高中老師向渝中區(qū)公安分局寫信舉報了重慶晨優(yōu)。
辦案人員到北京、揚州等地調(diào)查發(fā)現(xiàn)，重慶晨優(yōu)總涉案金額2.39個億，涉案賬戶1887個。其中500多個賬戶是平或者是微盈利，1200多個賬戶則是大幅虧損，而大幅盈利的賬戶只有27個，多是只投入1元或者10元，但盈利卻達幾百萬元。
趙慶說，在調(diào)查中，辦案人員發(fā)現(xiàn)此類平臺的欺騙性很強，很少有人報案，多數(shù)受害人即使虧損，也大都覺得運氣不好。
據(jù)深圳龍華公安分局辦案人員介紹，這類平臺有吸引客戶的統(tǒng)一模式，即通過“分析師”前期“送金”，吸引客戶大量資金進來后，再一次性“殺掉”。
當新的客戶加入進來后，平臺分析師會提供假行情，讓新客戶嘗到一點甜頭，他們內(nèi)部稱之為“送金行情”，取得客戶信任后，再告訴客戶有一波大行情，游說客戶加大資金投入，當客戶投入大量資金后，操盤手再通過反向操作，把客戶的錢騙走，一次常�？梢则_到一半甚至全部騙完。
加強打防機制堵監(jiān)管漏洞
據(jù)辦案民警介紹，國家對大宗商品以及現(xiàn)貨交易明確由地方金融辦負責監(jiān)管，但由于此類行業(yè)是屬于新興的行業(yè)，發(fā)展特別快，地方金融辦往往只有指導性文件，缺乏具體監(jiān)管措施，所以監(jiān)管相比較薄弱。而虛假平臺就更難監(jiān)管和防范。
公安部刑偵局副局長陳小坤介紹，去年以來，一些地方公安機關(guān)先后接到群眾通過互聯(lián)網(wǎng)平臺進行農(nóng)產(chǎn)品、貴金屬、證券等網(wǎng)絡投資被騙的報案，涉及地域廣、受害人員眾多。為此，公安部成立打擊網(wǎng)絡投資詐騙犯罪專案指揮部，部署全國公安機關(guān)參與專案行動。
據(jù)介紹，目前的現(xiàn)貨交易平臺當中，農(nóng)產(chǎn)品交易平臺由商務部主管，審批權(quán)歸地市級的金融辦；貴重金屬交易平臺主要是由央行和證監(jiān)會負責，公司注冊由工商部門負責，網(wǎng)上域名注冊又歸電信部門管理，因此缺少統(tǒng)一的操作規(guī)范和監(jiān)管措施，相對比較混亂。
陳小坤表示，防范這些平臺風險，應由職能部門強化監(jiān)管職能，加大經(jīng)濟處罰力度，從源頭上擠壓騙子的生存和發(fā)展空間。下一步，公安機關(guān)將建立公安、電信網(wǎng)絡、銀行等部門的聯(lián)合打防機制，堵塞漏洞，盡力鏟除滋生此類犯罪的土壤。
詐騙平臺成員構(gòu)成
股東 組織者
注冊空殼公司、搭建非法交易平臺；開通“交易市場賬戶”等。
分析師 核心成員
有交易知識或操盤經(jīng)歷，指揮操盤手通過虛假交易制造較真實的盤面行情。
操盤手 骨干成員
依據(jù)“分析師”指揮，操縱虛擬注資的賬戶，通過虛買虛賣制造虛假行情等致客戶虧損。
代理商 承上啟下
發(fā)展下級；誘導客戶來非法交易平臺。一個代理商往往對應多個非法交易平臺。
業(yè)務員 末端成員
通過電話、短信、QQ聊天等方式聯(lián)系受害人，誘騙受害人投資。
□新京報記者 涂重航 浙江重慶報道