公安部“圍剿”網(wǎng)絡(luò)投資詐騙：打破“高、大、上”的投資騙局
有大盤、有交易、有手續(xù)、有公司、有員工……這樣的金融公司看起來似乎沒什么特別之處，然而就在這貌似“高、大、上”的網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)上，每天卻有上百萬元在這里“消失”，投資人還以為是投資不善。
2014年以來，重慶、浙江、安徽、山東等地連續(xù)發(fā)生多起以現(xiàn)貨、期貨交易為名實(shí)施詐騙的案件。由于其手法新穎，涉案金額巨大，社會(huì)影響惡劣，公安部為此成立了由刑偵局牽頭的“3·20”專案組，以重慶市從27萬余條的大宗商品市場(chǎng)交易明細(xì)數(shù)據(jù)中甄別出的線索為依據(jù)，將分布在全國(guó)25個(gè)省、市的涉嫌網(wǎng)絡(luò)投資詐騙集團(tuán)，指定給當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)，偵查打擊。
高收益讓人無收益
高投資，高收益，這個(gè)簡(jiǎn)單的道理被不法分子“善加利用”后，成為詐騙的手段。高投資，卻沒有任何收益，投資的錢全部進(jìn)了不法分子的腰包。
重慶轅乾公司涉及受害人700余人、涉案總金額1100余萬元、抓獲犯罪嫌疑人37名……
四川圓通寶公司涉及受害人800余人、涉案總金額1000余萬元、抓獲犯罪嫌疑人13名……
寧夏伊航商品交易市場(chǎng)涉及受害人1000余人、涉案總金額1000余萬元、抓獲犯罪嫌疑人40名……
經(jīng)過一年來的偵查工作，僅重慶市公安局就成功打掉網(wǎng)絡(luò)投資詐騙公司14個(gè)，二級(jí)詐騙團(tuán)伙43個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人381名，破獲電信詐騙案件4542件，扣押凍結(jié)財(cái)物總價(jià)值2582萬余元。
截至目前，全國(guó)共打掉網(wǎng)絡(luò)投資詐騙公司133個(gè)，抓獲違法犯罪嫌疑人2000余名，凍結(jié)涉案贓款1.3億元。
秘密在于“內(nèi)盤”操作
網(wǎng)絡(luò)投資詐騙，簡(jiǎn)要說來，就是以“網(wǎng)絡(luò)投資”為名，誘騙受害人投入資金實(shí)施詐騙。
那么為什么網(wǎng)絡(luò)操作平臺(tái)看起來與大盤指數(shù)都很一致？為什么在這個(gè)平臺(tái)上操作就被詐騙了呢？犯罪嫌疑人寧夏伊航商品交易市場(chǎng)的操盤手張某一語道破天機(jī)：“我們?cè)谲浖锟梢哉{(diào)整系數(shù)，說白了就是調(diào)高虛擬資金，或凍結(jié)客戶賬號(hào)使其無法正常交易，待進(jìn)行價(jià)格的反向拉動(dòng)后，再允許其賬號(hào)進(jìn)行交易，這時(shí)客戶已經(jīng)虧損了�！�
辦案民警介紹，犯罪嫌疑人主要是通過虛擬資金控制市場(chǎng)行情，在交易平臺(tái)中設(shè)置虛擬賬戶，對(duì)該賬戶進(jìn)行虛擬注資，用虛擬資金控制交易行情，并在交易平臺(tái)中設(shè)置資金放大比例數(shù)十或數(shù)百倍于受害人的“主力賬戶”，通過放大后的資金優(yōu)勢(shì)操作、控制市場(chǎng)行情，致使受害人虧損。
另一種方式是進(jìn)行“滑點(diǎn)”操作。按照商品的正規(guī)交易盤進(jìn)行買賣，但在客戶的成交金額上進(jìn)行少量的增、減，從中牟利�；蜻M(jìn)行“延時(shí)”操作，但在客戶盈利時(shí)，通過后臺(tái)控制，制造服務(wù)器卡、關(guān)閉，或客戶賬號(hào)不能正常登錄的情形，阻止客戶交易，進(jìn)而從中牟利。
還有一種方式是代客交易賺取高額手續(xù)費(fèi)。即以高額利潤(rùn)為誘餌，索取投資人用戶賬號(hào)和密碼，而后或通過頻繁交易，賺取高額手續(xù)費(fèi)；或操縱客戶賬戶故意虧損。
打開“犯罪鏈條”
合法的注冊(cè)手續(xù)，整潔的辦公室，實(shí)施詐騙現(xiàn)場(chǎng)的顯得秩序井然。重慶市刑警總隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)康飛介紹，網(wǎng)絡(luò)投資詐騙過程團(tuán)伙內(nèi)部分工明確，從上至下一般分為股東、分析師、操盤手、代理商、業(yè)務(wù)員等層級(jí)。
股東：是犯罪團(tuán)伙的組織者。負(fù)責(zé)注冊(cè)空殼公司、購買交易平臺(tái)軟件、租用服務(wù)器、在互聯(lián)網(wǎng)搭建非法交易平臺(tái)；與第三方支付平臺(tái)或銀行簽訂協(xié)議，開通“交易市場(chǎng)賬戶”；設(shè)立網(wǎng)站發(fā)布虛假信息等。
分析師：系詐騙團(tuán)伙的核心成員，通常由“股東”或者主要的“代理商”兼任。需具備一定的現(xiàn)貨、期貨交易知識(shí)或操盤經(jīng)歷，能夠根據(jù)同類商品市值，指揮操盤手通過虛假交易制造較真實(shí)的盤面行情，供其視情對(duì)客戶實(shí)施詐騙。
操盤手：系團(tuán)伙骨干成員之一，主要負(fù)責(zé)依據(jù)“分析師”的指揮，操縱虛擬注資的賬戶，通過虛買虛賣的方式制造虛假的市場(chǎng)行情等致客戶資金虧損、爆倉。
代理商：是整個(gè)犯罪鏈條中承上啟下的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。主要負(fù)責(zé)成立空殼公司，以公司形式搭建其二級(jí)班底，發(fā)展下級(jí)；通過非法渠道收集公民個(gè)人信息；以預(yù)知行情為名，引導(dǎo)客戶在非法交易平臺(tái)中進(jìn)行買、賣操作等。目前1個(gè)“代理商”往往對(duì)應(yīng)多個(gè)不同的非法交易平臺(tái)。
業(yè)務(wù)員：是整個(gè)鏈條的最末端，主要負(fù)責(zé)通過電話、短信、QQ聊天等方式聯(lián)系受害人，以買賣期貨、現(xiàn)貨能夠獲取高額回報(bào)為誘餌誘騙受害人投資。
警方提醒，群眾在選擇網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)產(chǎn)品時(shí)應(yīng)注意認(rèn)真鑒別投資公司的真?zhèn)�，看是否具有從事農(nóng)副產(chǎn)品及貴金屬交易的資質(zhì)。交易資金是否由銀行或者第三方支付公司托管。同時(shí)資金進(jìn)出是否自由，無限制。交易所是否具備現(xiàn)貨交收的條件。所交易品種的價(jià)格是否與國(guó)際市場(chǎng)行情同步，如果不同就存在修改行情的可能。(記者王茜)