一個(gè)以85后男子“老楊”、“阿劍”為首腦的跨境詐騙團(tuán)伙,將53套散布詐騙信息的“群發(fā)器”和11男10女構(gòu)成的“員工團(tuán)隊(duì)”安排在高檔小區(qū)里,日均發(fā)布的詐騙信息竟達(dá)24萬條。昨日,禪城警方通報(bào)稱,3月底已成功偵破“3·30”特大網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案,打掉佛山最大的釣魚網(wǎng)站詐騙團(tuán)伙,刑拘21名犯罪嫌疑人。目前,該案也在進(jìn)一步擴(kuò)線深挖中。
吸金步驟
1.定向群發(fā)釣魚網(wǎng)站信息,或以閃斷方式吸引事主回?fù)?00客服電話;
2.事主直接打開有釣魚網(wǎng)站鏈接地址的信息,登錄注冊(cè);或在接收到客服“語音包”的推介后,進(jìn)一步收到釣魚網(wǎng)站信息,隨后登錄注冊(cè)。
3.通過登錄以博彩或色情為誘餌的釣魚網(wǎng)站,以繳納會(huì)費(fèi)為由,事主銀行賬戶信息被套取。
追查
線索:可疑電話卡成批快遞到窩點(diǎn)
去年10月,一批批通過快遞公司郵遞到小區(qū)的可疑電話卡,引起了禪城警方的高度關(guān)注。經(jīng)偵查,這些電話卡沒有實(shí)名登記,千余張一批的電話卡都由一人收貨。順著這些線索,一個(gè)長期潛入佛山活動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)電信詐騙團(tuán)伙被揪出。
原來,這個(gè)團(tuán)伙盤踞在廣州與禪城、南海等地,分為14個(gè)組。通過使用“網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備”,他們定向“群發(fā)”手機(jī)短信。這些手機(jī)短信內(nèi)容包含“去澳門賭場太麻煩,在家開戶就能玩。提款1000萬元,5分鐘就到賬!”的字句,直接吸引事主點(diǎn)擊其中的釣魚網(wǎng)站鏈接。
這些釣魚網(wǎng)站有博彩類型與色情類型的區(qū)分,但最終目的都是吸引事主注冊(cè)交納“會(huì)費(fèi)”,來暗中套取到事主的銀行卡信息。此外,該團(tuán)伙也使用過“微信推介”的方式,來大范圍發(fā)送賭博、色情信息,引誘市民登錄網(wǎng)站注冊(cè)。
窩點(diǎn):首腦20萬現(xiàn)金求“放一馬”
通過為期半年的摸排,禪城警方確認(rèn)這些團(tuán)伙成員多為“福建南靖籍”,以“阿劍”和“老楊”為首腦。3月30日晚,警方部署近200名警力,對(duì)該團(tuán)伙位于廣佛兩地的14處窩點(diǎn)同時(shí)啟動(dòng)收網(wǎng)抓捕行動(dòng)。當(dāng)民警破門進(jìn)入這14個(gè)窩點(diǎn)時(shí),絕大部分窩點(diǎn)的犯罪嫌疑人還在撥打著詐騙電話。
而就在民警突破桂城某窩點(diǎn)時(shí),首腦“阿劍”還曾央求民警“放他一馬”,并當(dāng)場拿出20萬元現(xiàn)金作為“酬勞”,并承諾“事成之后”再給民警20萬元,被民警斷然拒絕。此次抓捕行動(dòng)中,共抓獲犯罪嫌疑人21名,搗毀14個(gè)犯罪窩點(diǎn),繳獲短信群發(fā)設(shè)備53套、作案用電腦6臺(tái)、手機(jī)85部、電話卡2000余張和贓款25萬余元,以及涉案高檔轎車2輛。
起底
神秘:出境受訓(xùn)自稱是旅游散心
禪城警方發(fā)現(xiàn),該案“幕后老板”均在境外操縱,也是福建南靖籍人,而境內(nèi)則以“老楊”和“阿劍”為首,來對(duì)犯罪團(tuán)伙實(shí)行“公司化”運(yùn)營。去年9月,兩人曾先后前赴境外接受“業(yè)務(wù)培訓(xùn)”,隨后回來以“5000元高薪+提成+包吃住”為誘餌“招兵買馬”,招募年輕男女充當(dāng)“客服人員”。
昨日,面對(duì)媒體記者的提問,鐐銬加身的首腦“阿劍”還只把他出境接受培訓(xùn)的事,稱為是在“失業(yè)之后”的外出“旅游散心”。事實(shí)上,“老楊”和“阿劍”在受訓(xùn)后,交代“旗下員工”每天的工作就是向“目標(biāo)電話群”發(fā)送詐騙信息,引誘對(duì)方登錄釣魚網(wǎng)站。
統(tǒng)計(jì)顯示,該團(tuán)伙成員每天在9時(shí)至22時(shí)工作,日均工作10小時(shí)以上。而該團(tuán)伙擁有53套“網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備”(即群發(fā)器),這些設(shè)備最多曾在一天發(fā)送詐騙信息至24萬個(gè)號(hào)碼,其中竟有1.7萬事主有意登錄了釣魚網(wǎng)站。
驚爆:“公司”豪車代步“員工”住高檔小區(qū)
為了逃避打擊,“老楊”和“阿劍”把14個(gè)犯罪窩點(diǎn)分散安置在一些高檔小區(qū)內(nèi),每套房間的月租約兩三千元。不同窩點(diǎn)的“員工”之間不能互相聯(lián)系,都只能和“阿劍”、“老楊”單線聯(lián)系。
有人一旦注冊(cè)網(wǎng)站并綁定銀行卡,該團(tuán)伙的“員工”便乘機(jī)獲取事主的銀行卡信息,進(jìn)而通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬將卡內(nèi)余額轉(zhuǎn)走。成功作案后,“員工”能收到詐騙所得的5%作為提成。由于待遇好,起初被騙的求職者大多都自愿留了下來,甚至有3名“員工”把妻子從福建老家接來佛山一起“工作”。
經(jīng)過數(shù)月“經(jīng)營”,該詐騙團(tuán)伙獲利頗豐,還購買了奔馳、凱美瑞等高檔轎車作為專門的“公司用車”!∥/記者楊博 圖/記者陳楓 通訊員壽盛、張億、盧淳