郭山澤/漫畫
“我在南京亞太電子交易中心做化工產(chǎn)品草酸交易，不料幾十年的積蓄被騙了個精光�！薄皠傞_始小資金他們讓你賺錢，一旦加大資金就讓你一次虧完，瞬間讓你傾家蕩產(chǎn)，類似我這樣的情形有很多”……在“天涯社區(qū)”等網(wǎng)站，很多被害人發(fā)帖揭露在南京亞太電子交易中心投資化工產(chǎn)品交易被騙的事情，引發(fā)諸多關注。
4月13日，經(jīng)浙江省紹興市檢察院提起公訴，這起在北京、山東、廣東、山西等地引發(fā)重大影響，被害人數(shù)量近千人，涉案金額近1億元的特大網(wǎng)絡詐騙案在紹興市中級法院開庭審理，謝橋、鄭東昊、方文斌等42名被告人涉嫌詐騙罪出庭受審。連日來，該案持續(xù)庭審，截至4月21日記者發(fā)稿時，庭審尚未結束。
誘惑布局5個月，兩天騙光所有投資
被害人黃某于2013年8月獲得南京亞太電子交易中心平臺交易商資格，并通過網(wǎng)絡和交易中心客戶端下達買賣指令，進行現(xiàn)貨訂單交易。黃某通過銀行向平臺交易賬戶打入投資資金，其中累計入金75.3萬元，出金13.6萬元，共損失交易保證金60余萬元。
據(jù)另一名被害人透露，設局者可謂放長線釣大魚，2013年5月，自稱是代理南京亞太電子交易中心業(yè)務員的“張濤”與他聯(lián)系，介紹說在該平臺做大宗化工產(chǎn)品投資交易，風險很小，而且有專業(yè)的老師提供準確的買賣點，自己只要跟著操作就不會有風險，且每周盈利有15%�！皬垵背掷m(xù)勸說長達5個月，直到10月他拿出2萬元試水做化工產(chǎn)品草酸的交易。
一周下來，收益確實達到了15%，此時“張濤”又告訴被害人，如果投入資金加大獲利還要多，誘惑其又投入了18萬元，當天就收益了6%。該被害人回憶，投入18萬元后第二天，他被通知要全倉買入草酸，但2分鐘之內盤面卻走反方向，賬上資金慢慢減少，電話聯(lián)系后卻被告知不要隨意亂動，他們可以控制市場，結果第二天開盤賬戶已經(jīng)強行平倉，所剩資金寥寥無幾，該被害人兩天時間損失15.6萬元。
在浙江紹興，被害人劉某將自己遭遇的同樣情況向警方報案，由此，謝橋等人涉嫌利用電子交易平臺非法騙取投資資金的特大網(wǎng)絡詐騙案終被揭露出來。此案中被害人損失投資資金近1億元。
虛擬數(shù)百萬，投資交易被幕后操控
案件移送審查起訴后，紹興市檢察院對此案十分重視，專門選派了兩名業(yè)務出色、經(jīng)驗豐富的優(yōu)秀公訴人辦理此案。法庭上，檢察機關指控的起訴書有20頁，長達上萬字。而由被告人自己聘請和法庭指定的律師加起來達到了60人。
站在被告人席上的謝橋畢業(yè)于清華大學，曾被南京市授予“中青年拔尖人才”“科技創(chuàng)業(yè)家”等榮譽，案發(fā)時，他擔任南京亞太化工電子交易中心有限公司總經(jīng)理，這家公司提供大宗化工產(chǎn)品現(xiàn)貨電子商務平臺，交易品種為草酸、木糖醇、雙氧水、液堿等化工類產(chǎn)品，而謝橋打的主意就是針對化工產(chǎn)品電子交易。
起訴書指控，2012年7月始，時任公司總經(jīng)理的謝橋與負責市場開發(fā)的公司副總經(jīng)理鄭東昊，以非法占有為目的，利用南京亞太電子交易市場的平臺，招募方文斌等4人為“做市商”，負責承包的交易品種在市場上的所有操盤，以“做客損”的方式進行詐騙。
謝橋利用職務便利開了11個“做市賬戶”，指使下屬向“做市商”注入400萬元至800萬元不等的虛擬投資資金，并讓公司交易管理部負責人泄露后臺的收盤數(shù)據(jù)和即時數(shù)據(jù)，以此幫助“做市商”對其承包的品種進行虛假交易以操控價格。
后謝橋還提供信息幫助方文斌等人發(fā)展下線，至案發(fā)已有100多家下級代理商，僅方文斌名下就有50多家下級代理商。
故意發(fā)布假行情，一次性“殺金”騙取投資
鑒于案件涉及犯罪事實及相關證據(jù)較多，公訴人緊緊圍繞起訴書指控的犯罪事實，對證據(jù)進行了認真梳理和合理歸納，揭露出被告人“引市”“送金”“誘投”“殺客”的犯罪伎倆。
據(jù)了解，“做市商”以南京亞太化工電子交易中心為平臺，讓百余名代理商在全國范圍內，以高收益為誘餌吸引客戶投資入市，以投資專家、博士等指導老師名義，給客戶下操作指令，每周進行一二次交易，在最初一段時間里提供正確的行情，通過先“送金”讓客戶小賺一筆。
客戶賺到幾百元或數(shù)千元后，開始信任代理商，此時，代理商就會誘騙客戶加大投資，便于他們開始“殺金”。他們利用“做市賬戶”內虛擬資金的優(yōu)勢，操控化工品種的交易走向，明明是大幅殺跌，給客戶的指令卻是買漲操作，導致客戶爆倉(強制平倉)，致使客戶產(chǎn)生巨額虧損，從而騙得客戶投資資金。
客戶損失的金額成為了代理商、“做市商”等人的提成資金，至于分成比例，都是事先約定好的，根據(jù)起訴書指控，謝橋等人約定，其占15%，“做市商”及下級代理商等占85%的分贓比例。
而根據(jù)被害人描述，在“殺金”后，代理商還會以“行情被泄露了”“有更大的機構打壓”“資金被監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)沒法進入”等理由，誘騙繼續(xù)持倉增加本金。如果不是案發(fā)，被害人一直以為是自己投資失利，若繼續(xù)投入大量資金“翻本”，后果則將更加嚴重。
市場有風險，投資需謹慎
面對檢察機關的指控，包括謝橋在內的南京亞太的原高管們在法庭上集體否認有罪。
謝橋辯稱，公司的“做市商”制度是2013年5月開始的，目的是為穩(wěn)定商品價格、保護投資者利益和防范風險。他坦承，提出“做市商”制度時在董事會上曾遭反對，有人擔心這個制度會被人用來操縱價格。但謝橋同時提到，雖然國家相關法律法規(guī)里沒有“做市商”這個提法，但一直以來除了現(xiàn)貨交易市場，股票基金行業(yè)明里暗里都是這樣運作的。
“我是事后才知道的�！敝x橋否認有傳授給“做市商”對客戶“送金”和“殺豬”的操作模式，謝橋稱“做市商”也要遵守他所在公司制定的交易管理制度和交易規(guī)則，不過為了保證系統(tǒng)風險性防范，他們減免了“做市商”交易手續(xù)費以及提供相關信息和信用資金方面的支持。此外，謝橋還承認，事先有對券商的操盤手進行過“培訓”。
謝橋還說，自己沒有在本案中獲得一分錢好處，所有的收入都歸公司，他本人從沒想到去詐騙。
至于為什么那么多客戶會血本無歸，謝橋在法庭上說，主要是客戶風險意識差，投機性太強，缺乏交易技巧。
辦案檢察官認為，近年來，隨著電子交易平臺的不斷發(fā)展，各式各樣的網(wǎng)絡詐騙案件也層出不窮，此類案件作案方式較為隱蔽，涉案人員相對分散，利用網(wǎng)絡跨地區(qū)作案十分普遍，讓許多不明真相的投資者上當受騙，大量的資金不能收回給投資者帶來較大的資金損失。本案中，超高的收益率，其實是陷阱里的誘餌，詐騙利用的往往是投資貪財?shù)男睦�，為此，在利用網(wǎng)絡開展網(wǎng)上投資、電子交易時，一定要擦亮眼睛，提高警惕防止上當受騙，確保自己的資金安全。
“市場有風險，投資需謹慎，在眼下的牛市背景下，投資者更加不要被高回報所迷惑，上當受騙！”檢察官提醒說。(范躍紅 胡妮娜)