合肥一名退休女干部和妹妹表面上合營一家鋼鐵公司，實際卻從事虛開增值稅發(fā)票的勾當(dāng)，短短兩年時間，虛開增值稅發(fā)票達(dá)數(shù)億元。在罪行暴露后，為了逃避抓捕，多次前往美容院做整容手術(shù)。近日合肥市公安局經(jīng)偵支隊偵破一起特大虛開增值稅稅發(fā)票案件，一舉抓獲7名犯罪嫌疑人，目前該案件已經(jīng)移送審查起訴。
據(jù)介紹，2014年1月，合肥市國稅稽查一局向合肥市公安局經(jīng)偵支隊移送合肥市藍(lán)奧工貿(mào)有限公司(以下簡稱藍(lán)奧公司)涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票的犯罪線索，移送案值十余萬元，在國稅部門移送的案件中，該案件并不起眼。
在前期調(diào)查中，偵查員發(fā)現(xiàn)，藍(lán)奧公司在合肥市輕工商城租賃有門面，看似一家正規(guī)公司。專案組發(fā)現(xiàn)該公司經(jīng)營貨物均為鋼材，然而開售的發(fā)票貨物品名為五金配件，涉及金額高達(dá)一億多元。藍(lán)奧公司自己并沒有貨物加工能力，其所有的鋼材無法加工為五金配件，由此，偵查員大膽推定，藍(lán)奧公司有涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票的重大嫌疑。由于該案涉及企業(yè)多，涉嫌虛開的數(shù)額大，為此合肥市公安經(jīng)偵支隊成立了專案組負(fù)責(zé)偵辦。
“此案中犯罪嫌疑人團(tuán)伙犯罪、家族式犯罪的特點非常明顯，作案的手段、方式較為隱密和狡猾，且該案藍(lán)奧公司的相關(guān)賬目大部分已不存在，藍(lán)奧公司準(zhǔn)備注銷，這些給案件的偵辦帶來很大難度”。據(jù)專案組民警曹海峰介紹，在偵破此案件的工作中，稍有不慎，便會打草驚蛇。
于是，專案組決定調(diào)取會計資料，查看銷項發(fā)票等。通過近三個月的深入調(diào)查，專案組掌握了該犯罪團(tuán)伙的主要構(gòu)成，藍(lán)奧公司實際控制人渠某靜、渠某蓮，二人為姐妹關(guān)系，系該團(tuán)伙的主要控制人，其進(jìn)項增值稅專用發(fā)票主要由長期活動于徽商鋼材市場的許某某、李某某等人負(fù)責(zé)，其二人通過票貨分離的形式，將鋼材市場銷售的大量鋼材發(fā)票(很多購貨企業(yè)不需要增值稅專用發(fā)票)虛開給藍(lán)奧公司。藍(lán)奧公司曾經(jīng)在輕工商城經(jīng)營多年五金配件產(chǎn)品，后期渠某靜等人發(fā)現(xiàn)，銷售五金配件利潤低、資金占用量大，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如對外虛開增值稅專用發(fā)票掙錢容易。憑借自己在輕工商城多年的名氣，藍(lán)奧公司迅速打開了“市場”，大肆通過虛開增值稅專用發(fā)票非法牟利。僅從2010年至2012年，藍(lán)奧公司便向外虛開增值稅專用發(fā)票數(shù)億元，非法牟利三百多萬元。
在摸清人員構(gòu)成，犯罪基本脈絡(luò)后，專案組對涉案人員進(jìn)行抓捕，并對該案進(jìn)行進(jìn)一步偵查。先后抓獲許某某、渠某蓮、李某某等人，但該案的主要犯罪嫌疑人渠某靜在由法國返回國內(nèi)后，便隱匿起來，切斷與外界的一切聯(lián)系，給抓捕工作帶來了極大困難。
最終通過兩個月的偵查，辦案民警在合肥市廬陽區(qū)某小區(qū)內(nèi)將隱匿的犯罪嫌疑人渠某靜抓獲。在抓獲犯罪嫌疑人渠某靜后，通過突審，犯罪嫌疑人渠某靜交待，在案發(fā)后，其為了成功潛逃至法國，多次前往整形醫(yī)院進(jìn)行了整形手術(shù)，在抓獲其當(dāng)天，其外出就是與醫(yī)院商談?wù)问中g(shù)的相關(guān)事宜。
警方介紹，如果其整形成功，可能會持其他證件潛逃到法國，偵查工作將會無法開展。渠某靜的落網(wǎng)，藍(lán)奧公司涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票案件得到完美結(jié)案。