左圖為17名涉嫌犯罪的業(yè)務(wù)員被全部抓獲。右圖為抓捕現(xiàn)場(chǎng)，業(yè)務(wù)員連誘騙客戶(hù)的QQ頁(yè)面都來(lái)不及關(guān)閉。
對(duì)29歲的安徽老板鄧某來(lái)說(shuō)，3月19日這一天的境遇如同坐上過(guò)山車(chē)：凌晨，妻子在浙江省寧波市某醫(yī)院順利生產(chǎn)，女兒降生；上午10時(shí)，他因一手創(chuàng)辦的公司“甘肅中聚祥大宗商品交易平臺(tái)”涉嫌網(wǎng)絡(luò)投資詐騙，被民警抓獲。
幾乎在鄧某落網(wǎng)的同一時(shí)間，在鄧某租的寫(xiě)字樓內(nèi)，寧波警方將17名涉嫌犯罪的業(yè)務(wù)員抓獲。
近日，公安部直接指揮全國(guó)25個(gè)省(區(qū)、市)公安機(jī)關(guān)開(kāi)展“春雷行動(dòng)”第三次集中收網(wǎng)行動(dòng)，對(duì)“3·20”網(wǎng)絡(luò)投資詐騙專(zhuān)案犯罪團(tuán)伙進(jìn)行收網(wǎng)。《法制日?qǐng)?bào)》記者隨警作戰(zhàn)，在浙江寧波、杭州及重慶親歷多個(gè)抓捕現(xiàn)場(chǎng)。
高收益為餌先給甜頭再騙錢(qián)
去年9月15日，河南省洛陽(yáng)市股民郭女士接到一個(gè)自稱(chēng)甘肅中聚祥大宗商品交易平臺(tái)女業(yè)務(wù)員小龍的電話(huà)。小龍說(shuō)，他們公司很大，金融分析師很有實(shí)力，推薦郭女士跟她們公司的黃姓投資分析師做股票，盈利四六分成。
郭女士抱著試試的態(tài)度，在QQ上與黃某聯(lián)系。第一只股票賺了兩千多元，郭女士如約給黃某分成40%，并在他的指導(dǎo)下開(kāi)始做第二只股票。讓郭女士沒(méi)想到的是，第二只股票一直下跌，被套兩個(gè)多月，虧損1萬(wàn)多元。
股票下跌，郭女士十分焦慮。這時(shí)，黃某多次通過(guò)QQ及電話(huà)給郭女士介紹現(xiàn)貨，稱(chēng)現(xiàn)貨來(lái)得快。急于回本的郭女士動(dòng)心了，2014年12月4日9時(shí)40分左右，郭女士通過(guò)網(wǎng)上銀行入金8.3萬(wàn)元，然后按黃某的指導(dǎo)操作，結(jié)果卻還是虧損。直到8.3萬(wàn)元只剩8000元時(shí)，郭女士在網(wǎng)上了解到類(lèi)似案件的報(bào)道，才知道被騙。由于只知道黃某在廣東省深圳市，郭女士向深圳警方報(bào)警。
在“3·20”專(zhuān)案中，類(lèi)似郭女士這樣的例子數(shù)不勝數(shù)�！按祟�(lèi)案件投資者受騙的過(guò)程大都驚人相似�！睆V東省公安廳刑偵局大案處反詐科科長(zhǎng)朱嘉偉分析說(shuō)，黑平臺(tái)向投資者許以高收益，并吹噓會(huì)有分析師指導(dǎo)操作確保盈利，然后給投資者一些甜頭取得信任，再誘騙客戶(hù)投入大額資金，眨眼之間就讓受害者虧得血本無(wú)歸。
警方抽絲剝繭揭開(kāi)驚人黑洞
去年以來(lái)，浙江、重慶、安徽、山東等地連續(xù)發(fā)生多起以現(xiàn)貨、期貨交易為名實(shí)施詐騙的案件。由于此類(lèi)案件手法新穎，涉案金額巨大，社會(huì)影響惡劣，引起公安部高度重視。2014年3月20日，公安部刑偵局專(zhuān)門(mén)在安徽省合肥市召開(kāi)會(huì)議，成立由部刑偵局牽頭的“3·20”專(zhuān)案組，組織開(kāi)展對(duì)此類(lèi)犯罪的研究及初查工作。
2014年4月25日，公安部刑偵局在江蘇省蘇州市召開(kāi)“3·20”專(zhuān)案?jìng)刹楣ぷ髋嘤?xùn)班及專(zhuān)案部署會(huì)，指定詐騙公司注冊(cè)地公安機(jī)關(guān)為主偵單位，在全國(guó)范圍內(nèi)啟動(dòng)專(zhuān)案打擊工作。
“在我們調(diào)查的時(shí)候，中聚祥這個(gè)平臺(tái)已經(jīng)關(guān)閉，但經(jīng)過(guò)艱難偵查，一個(gè)以鄧某為首的利用網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙犯罪團(tuán)伙浮出水面。同時(shí)，我們還發(fā)現(xiàn)，鄧某又到寧波新開(kāi)了一家公司準(zhǔn)備重起爐灶�！鄙钲谑泄簿铸埲A分局刑警大隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)史超告訴記者，3月19日，專(zhuān)案組民警在寧波警方的配合下抓獲了17名犯罪嫌疑人，其中就有10名是中聚祥的老員工。
對(duì)此類(lèi)新型犯罪，各涉案地公安機(jī)關(guān)邊取證、邊摸索、邊研究法規(guī)，逐步推進(jìn)偵查工作，一個(gè)巨大的黑洞慢慢顯現(xiàn)在警方面前……
重慶市公安局刑警總隊(duì)侵財(cái)案件偵查支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)康飛解釋說(shuō)，網(wǎng)絡(luò)投資詐騙團(tuán)伙內(nèi)部分工明確，從上至下一般分為股東、分析師、操盤(pán)手、代理商、業(yè)務(wù)員等層級(jí)。
“股東”是犯罪團(tuán)伙的組織者，也就是幕后老板。他首先會(huì)去注冊(cè)一家空殼公司，花費(fèi)10萬(wàn)元至15萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)交易平臺(tái)軟件，然后租用服務(wù)器維護(hù)，在互聯(lián)網(wǎng)搭建非法交易平臺(tái)；掛靠第三方支付平臺(tái)，開(kāi)通“投資”賬戶(hù)；招募、培訓(xùn)“分析師”、“操盤(pán)手”、“代理商”、“業(yè)務(wù)員”等人員；通過(guò)電話(huà)、短信、網(wǎng)頁(yè)等形式，對(duì)外宣傳“公司業(yè)務(wù)”。
“分析師”負(fù)責(zé)指導(dǎo)客戶(hù)進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)活動(dòng)，需具備一定的現(xiàn)貨、期貨交易知識(shí)或操盤(pán)經(jīng)歷，能夠根據(jù)同類(lèi)商品市值，指揮操盤(pán)手通過(guò)虛假交易制造較真實(shí)的盤(pán)面行情；定期向下級(jí)代理商及團(tuán)伙中的其他“業(yè)務(wù)員”通報(bào)未來(lái)行情走勢(shì)，供其視情對(duì)客戶(hù)實(shí)施詐騙。
“操盤(pán)手”主要負(fù)責(zé)依據(jù)“分析師”的指揮，操縱虛擬注資的賬戶(hù)，通過(guò)虛買(mǎi)虛賣(mài)的方式制造虛假的市場(chǎng)行情；在吃掉客戶(hù)資金的特定環(huán)節(jié)，與客戶(hù)作對(duì)手盤(pán)的方式，通過(guò)反向操作控制行情走勢(shì)，致客戶(hù)資金虧損、爆倉(cāng)。
“代理商”負(fù)責(zé)不斷發(fā)展下線(xiàn)�！肮蓶|”每天將虛構(gòu)的交易走勢(shì)、行情發(fā)給下級(jí)“代理商”，“代理商”據(jù)此進(jìn)行非法交易，詐騙投資人資金。1個(gè)“代理商”往往對(duì)應(yīng)多個(gè)不同的非法交易平臺(tái)。
人為制造盈虧永遠(yuǎn)不可能賺錢(qián)
據(jù)了解，網(wǎng)絡(luò)投資詐騙的犯罪嫌疑人每?jī)芍寥齻�(gè)月就關(guān)閉已獲利的非法交易平臺(tái)和虛假商務(wù)公司，改頭換面重新開(kāi)張繼續(xù)行騙。多數(shù)受害人遭受虧損后，一直誤認(rèn)為是正常的市場(chǎng)波動(dòng)，損失數(shù)十萬(wàn)元渾然不知上當(dāng)受騙者比比皆是。他們不知道，這是一個(gè)貓膩重重的游戲，黑平臺(tái)隨意操縱現(xiàn)貨交易價(jià)格，人為制造盈虧，他們永遠(yuǎn)不可能賺錢(qián)。
“正規(guī)的現(xiàn)貨交易如農(nóng)產(chǎn)品、貴金屬必須要有存儲(chǔ)，可以直接提到現(xiàn)貨，但黑平臺(tái)誘騙被害人到其提供的現(xiàn)貨交易平臺(tái)上投資農(nóng)產(chǎn)品、化工產(chǎn)品等實(shí)際上并不存在的現(xiàn)貨，后利用平臺(tái)上虛假的現(xiàn)貨交易價(jià)格走勢(shì)圖指導(dǎo)被害人投資，一切都只是一個(gè)數(shù)字游戲�！闭憬幉ㄊ泄簿中虃芍ш�(duì)五大隊(duì)長(zhǎng)王勝甬說(shuō)。
那么，黑平臺(tái)究竟怎樣讓受騙的投資者虧錢(qián)呢？
犯罪嫌疑人張某是一個(gè)主營(yíng)人參、鹿茸等農(nóng)產(chǎn)品名為“寧夏伊航商品交易市場(chǎng)”的黑平臺(tái)雇傭的操盤(pán)手。在重慶市九龍坡看守所，他告訴記者，自己的職責(zé)之一就是在客戶(hù)盈利時(shí)收到老總指令后凍結(jié)客戶(hù)賬戶(hù)，使其買(mǎi)入之后不能正常賣(mài)出，然后再由其他操盤(pán)手將價(jià)格反向拉大，使客戶(hù)的實(shí)際盈利變成虧損。
浙江省衢州市公安局刑偵支隊(duì)便衣偵查大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)鄭敏宏解釋說(shuō)，投資者相當(dāng)于亮著底牌與不法分子賭博，其結(jié)果是必輸無(wú)疑。在交易的過(guò)程中，被害人的錢(qián)已經(jīng)從受保護(hù)的第三方支付系統(tǒng)流向幕后老板的個(gè)人賬戶(hù)，此時(shí)股東與代理商、操盤(pán)手等按事先約定的比例坐地分贓。記者李娜文／圖