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    浙江警方破獲POS機非法套現(xiàn)案 涉案金額1800萬

    2015-03-12 09:33:29 來源:中國新聞網

      中新網金華3月11日電(記者 胡豐盛 通訊員 胡沖)一間小小客廳內,8臺POS機整齊地排放著,短短3年時間,它們在2名“職業(yè)刷卡套現(xiàn)人”苦心經營下,竟刷出超過1800萬的現(xiàn)金。近日,浙江浦江警方抓獲涉嫌非法經營的潘某和胡某,并繳獲銀行卡40余張,消費憑證1600余萬元。

      經查,犯罪嫌疑人潘某起初在投資公司上班,偶爾聽說POS機套現(xiàn)賺得多而且還比上班輕松,就打起了信用卡套現(xiàn)的心思。

      2012年,潘某以自己、父母、親戚、朋友等名義辦理了8臺銀行POS機為他人信用卡辦理套取現(xiàn)金業(yè)務,然后收取0.5%—1%的手續(xù)費,套現(xiàn)金額小,手續(xù)費收取就高。潘某的眼光果然“很準”,需要刷卡套現(xiàn)的人太多了。來刷卡的人群中,有些是急需小額資金周轉的生意人,有些則是為了提高自己信用卡的額度。由于“業(yè)務”需要,2014年6月,潘某在江濱中路注冊了一家有限公司,并招聘胡某為業(yè)務員。僅2014年11月至今,2人非法套現(xiàn)金額便高達700余萬元,期間潘某非法獲利達四萬元左右。

      目前,潘某、胡某因涉嫌非法經營罪被浦江縣公安局依法刑事拘留。(完)

    編輯:崔 凡