中新社重慶4月2日電(劉相琳)重慶市公安局刑警總隊(duì)2日通報(bào)，當(dāng)?shù)鼐綖槠谝荒甑拇驌艟W(wǎng)絡(luò)投資詐騙專項(xiàng)行動(dòng)，共搗毀網(wǎng)絡(luò)投資詐騙集團(tuán)14個(gè)，二級(jí)詐騙團(tuán)伙43個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人近400名，案件涉及受害人6000余人，涉案總金額3.8億余元人民幣。
警方介紹，自2014年以來，重慶、浙江及安徽等地連續(xù)發(fā)生多起以現(xiàn)貨、期貨交易為名的詐騙案。由于涉案地域廣、受害人員多，且涉案金額巨大，公安部成立“3.20”打擊網(wǎng)絡(luò)投資詐騙犯罪專案指揮部，以重慶市公安局發(fā)現(xiàn)的詐騙集團(tuán)線索為依據(jù)，指定詐騙公司注冊(cè)地公安機(jī)關(guān)為主偵單位，先后組織多批次打擊行動(dòng)。
在偵查過程中，重慶刑偵部門通過走訪銀行、第三方支付公司等金融機(jī)構(gòu)，以及人民銀行、重慶市金融辦等管理部門，在收集固定證據(jù)的同時(shí)，尋找破案契機(jī)。民警偵查發(fā)現(xiàn)某第三方支付機(jī)構(gòu)在進(jìn)行資金進(jìn)出業(yè)務(wù)時(shí)，記錄了大量的網(wǎng)絡(luò)投資詐騙交易信息。
通過對(duì)27萬余條數(shù)據(jù)篩查清理，重慶警方共梳理出91條網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪線索，案件發(fā)生地分布于全國24個(gè)省市。通過這些線索，民警逐一查實(shí)這些詐騙集團(tuán)的組成人員、作案經(jīng)過及相關(guān)證據(jù)。在公安部統(tǒng)一指揮下，案件逐一偵破。
警方稱，此類案件作案手法新穎，采用公司化運(yùn)作。犯罪團(tuán)伙主要由“股東”、“分析師”、“操盤手”、“業(yè)務(wù)員”、“代理商”等5類人員構(gòu)成。犯罪團(tuán)伙打著合法公司的招牌，勾結(jié)網(wǎng)絡(luò)軟件公司，在互聯(lián)網(wǎng)搭建虛假大宗商品、農(nóng)產(chǎn)品、貴金屬等現(xiàn)貨期貨交易平臺(tái)。通過發(fā)展下級(jí)代理，以高額回報(bào)為餌誘騙客戶投資。
客戶投資后，犯罪團(tuán)伙將國際知名交易平臺(tái)大盤數(shù)據(jù)，復(fù)制到搭建的虛假交易平臺(tái)上，通過虛擬資金控制市場(chǎng)行情，或放大交易杠桿控制市場(chǎng)行情，以及在后臺(tái)人為繪制大盤K線等方法，控制大盤漲跌，致使投資者虧損，進(jìn)而獲利。
目前，相關(guān)案件還在進(jìn)一步查辦之中。(完)