害人害己的“淘金夢”
□ 本報記者 范天嬌
□ 本報通訊員 桂毅
“只要去了那邊，你的命根本都不是你的，不僅沒掙到錢，還會被打、被關(guān)水牢，想回來要賠錢賠物�！泵鎸γ窬挠崋�，偷偷回國的張某某痛訴自己參與境外詐騙活動的遭遇。
《法治日報》記者近日從安徽省銅陵市公安局獲悉，經(jīng)過近十個月的艱苦奮戰(zhàn)，銅陵警方成功破獲一起電信詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人10人，成功對該案件中的洗錢人員、詐騙業(yè)務(wù)員、技術(shù)人員和詐騙股東實施了鏈條式打擊。
去年2月，銅陵市郊區(qū)陳瑤湖鎮(zhèn)居民朱女士報警稱，自己在網(wǎng)上投資被騙了近百萬元。接到報警后，銅陵市刑警支隊七大隊（派駐郊區(qū)分局大隊）民警迅速開展前期調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這是一起典型的“殺豬盤”詐騙案件。
據(jù)朱女士回憶，她在網(wǎng)上認識了一名網(wǎng)名為“守望天空”的網(wǎng)友，該網(wǎng)友對她很關(guān)心，兩人聊得也很投機。經(jīng)過一段時間交流，“守望天空”逐漸取得了朱女士信任。
“在一次聊天中，他告訴我，他是從事投資理財?shù)�，并且有�?nèi)幕消息，投資收益十分可觀。我當時手上正好也有一些閑錢�！痹凇笆赝炜铡钡囊T下，朱女士開始在其推薦的某網(wǎng)絡(luò)投資平臺上投入資金。
“受害人剛開始投入了幾十萬元，有了一些收益，但是到了去年2月，受害人發(fā)現(xiàn)投資平臺無法取現(xiàn)，并且客服告訴朱女士，她的賬號有異常，需要追繳保證金才能把之前的錢取出來。”辦案民警介紹，隨后朱女士又陸續(xù)向該平臺轉(zhuǎn)賬幾十萬元，總共被騙了近百萬元。
鑒于案件重大，刑警支隊七大隊成立專案組開展專案偵辦。通過對案件資金流向的調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)案件中有多筆資金最先轉(zhuǎn)入湖南籍男子廖某和毛某某名下的銀行賬戶，后毛某某等人又將資金轉(zhuǎn)入別處。
專案組研判，廖某和毛某某在團伙中承擔洗錢角色。2021年3月，民警趕赴湖南省岳陽市對廖某、毛某某展開抓捕行動�！傲文车淖ゲ缎袆邮猪樌�，但是在抓捕毛某某的時候我們遇到了麻煩，他警覺性很高，先后幾次趕赴岳陽市都沒能抓到。”辦案民警說。
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2021年4月2日，經(jīng)過縝密偵查和分析研判，民警終于將毛某某抓獲。經(jīng)過詢問民警了解到，原來毛某某發(fā)現(xiàn)聯(lián)系不上廖某后，便懷疑公安機關(guān)即將抓捕他，于是躲到農(nóng)村親戚家中，關(guān)閉手機，與外界斷絕聯(lián)系，同時還囑咐家人密切關(guān)注是否有安徽牌照的轎車或警車出入自家小區(qū)。
面對公安機關(guān)審訊，毛某某、廖某如實供述了自己的犯罪事實。隨后，專案組又圍繞朱女士交易的虛假投資平臺進行分析研判，期望進一步擴大戰(zhàn)果，斬斷非法利益鏈條。
當月，民警在福建省廈門市將該詐騙團伙的技術(shù)人員常某抓獲。通過對常某銀行流水和電子賬單的逐一核查，民警成功研判出該犯罪團伙中隱藏在境外負責財務(wù)、也是股東之一的犯罪嫌疑人張某某的身份信息。盡管張某某潛藏在境外，不具備抓捕條件，但專案組沒有放棄，而是密切關(guān)注其動向，2021年5月，民警發(fā)現(xiàn)了張某某在國內(nèi)的活動軌跡，立即奔赴福建省晉江市將其抓獲。
經(jīng)審訊，張某某對自己從事電信詐騙的犯罪事實供認不諱，稱自己是聽朋友說境外那邊能掙大錢，于是便偷渡過去從事電信詐騙。“那邊條件很艱苦，不像宣傳的那樣優(yōu)越。只要去了那邊，你的命根本就不是你的，不僅限制人身自由，還會被打、被關(guān)水牢�！睆埬衬痴f。
據(jù)張某某交代，自己兩次偷渡境外，第一次去忍受不了當時的危險環(huán)境，待了一個多月就回來了，沒掙到錢，還賠錢賠物。但回來后不死心，于是找機會“入股”詐騙團伙，繼續(xù)做著“淘金夢”，直到如今徹底夢碎。
隨著張某某的落網(wǎng)，專案組又相繼抓獲多名團伙業(yè)務(wù)員，成功打掉這一電信詐騙犯罪團伙，并順線追蹤，梳理出全國案件20余起，涉案詐騙資金達390萬元。目前，張某某等10人分別因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、詐騙罪、偷越國境罪被銅陵市郊區(qū)人民法院分別判處有期徒刑12年至1年零6個月不等，并處罰金不等。