案例一
梁某等人跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案
【基本案情】
2020年2月至9月，梁某伙同何某華(另案處理)等人，在緬甸木姐地區(qū)設(shè)立詐騙窩點，招攬電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪團伙入駐，對各犯罪團伙進行管理，向犯罪團伙收取房租、水、電等“物業(yè)”費用，提供公民個人信息、短信群發(fā)技術(shù)設(shè)備，并幫助聯(lián)系“洗錢”團伙，以此獲取巨額非法利益。其間，王某(另案處理)帶領(lǐng)詐騙團隊進入梁某管理的詐騙窩點，指使黃某某(另案處理)等人搭建虛假的“安逸花”貸款A(yù)pp平臺服務(wù)器，林某使用短信群發(fā)技術(shù)將含有虛假“安逸花”貸款A(yù)pp鏈接的短信向國內(nèi)電信用戶大量發(fā)送。李某雨、王某輝等人在王某等人的組織安排下，通過“QQ”語音電話和國內(nèi)被害人聯(lián)系，冒充貸款平臺客服人員騙取被害人信任，以辦理貸款名義誘導(dǎo)被害人交納認(rèn)證金、解凍費，騙取被害人資金。經(jīng)查，該詐騙集團采用上述手法共計詐騙1400余名被害人人民幣近6000萬元。
另查明，梁某、王某等人通過“泰達幣”交易進行“洗錢”，將詐騙贓款轉(zhuǎn)移至國內(nèi)，梁某富、王某林等人事先與梁某、王某等人通謀，明知系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得而通過轉(zhuǎn)賬、收取現(xiàn)金等方式幫助轉(zhuǎn)移。梁某洪、王某洪、桂某等人作為梁某、王某、何某華親屬，明知相關(guān)人員轉(zhuǎn)送的現(xiàn)金等財物系電信詐騙犯罪所得而予以接收、藏匿。案發(fā)后，公安機關(guān)共查扣現(xiàn)金、黃金、基金等財物折合人民幣近6000萬元。
2020年9月中旬，梁某等三人結(jié)伙，與緬北地區(qū)偷渡團伙“蛇頭”聯(lián)系，通過緬甸村寨接抵的邊境地區(qū)，經(jīng)隱蔽路線偷越國境進入云南瑞麗。
【訴訟過程】
2020年8月14日，山西省太原市公安局晉源分局對本案立案偵查。2021年3月17日，太原市公安局晉源分局將梁某等人移送晉源區(qū)人民檢察院審查起訴，晉源區(qū)人民檢察院將該案報送至太原市人民檢察院。2021年7月13日，太原市人民檢察院對梁某等23人以詐騙罪、偷越國(邊)境罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪提起公訴。
2021年12月15日，太原市中級人民法院經(jīng)依法審理，以詐騙罪、偷越國(邊)境罪判處首要分子梁某無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；以詐騙罪判處林某、梁某富、王某林等8名犯罪集團骨干成員十四年五個月至十一年不等的有期徒刑，并處人民幣一百零五萬元至三十萬元不等的罰金；以詐騙罪判處李某雨、王某輝等7名一般參加者七年四個月至一年九個月不等的有期徒刑，并處人民幣十一萬元至一萬三千元不等的罰金；以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪判處梁某洪、王某洪、桂某等7名境內(nèi)轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得及收益人員六年三個月至三年不等的有期徒刑，并處人民幣五十萬元至十萬元不等的罰金；依法及時返還被害人損失。部分被告人上訴后，二審維持原判。
【典型意義】
1.依法從重打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團及其首要分子、幕后“金主”。近年來，境外電詐組織呈現(xiàn)出新形態(tài)，犯罪分子在境外設(shè)立詐騙窩點，表面上不直接實施詐騙，但通過招募詐騙團伙或人員，為詐騙團伙提供犯罪場所、條件保障、武裝庇護、人員管理等服務(wù)，對犯罪團伙及成員實施管理控制，逐步形成較穩(wěn)定的大型犯罪集團，并通過抽成分紅或者收取相關(guān)費用等方式巨額斂財，大肆實施詐騙活動，嚴(yán)重侵犯人民群眾生命財產(chǎn)安全，社會危害極大。對跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團及其首要分子、幕后“金主”，要用足用好法律武器，持續(xù)保持高壓嚴(yán)懲態(tài)勢，形成有力震懾。既要依法從嚴(yán)適用自由刑，彰顯“零容忍”立場，又要加大財產(chǎn)刑適用力度，最大限度剝奪其再犯能力。對于詐騙數(shù)額特別巨大、犯罪情節(jié)特別嚴(yán)重的，依法“頂格”判處無期徒刑，并處沒收個人全部財產(chǎn)。
2.依法嚴(yán)懲為跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供境內(nèi)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移幫助的人員，最大范圍查扣犯罪分子詐騙所得及轉(zhuǎn)化收益。辦案機關(guān)應(yīng)當(dāng)全力查清犯罪集團的財產(chǎn)狀況及犯罪所得資金流向，及時準(zhǔn)確查封、扣押、凍結(jié)相關(guān)資產(chǎn)，最大限度追贓挽損。對于境內(nèi)協(xié)助轉(zhuǎn)移、窩藏犯罪所得及轉(zhuǎn)化收益的人員，應(yīng)當(dāng)結(jié)合其主觀明知情況、參與犯罪程度，以詐騙罪共犯或掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪依法追究其刑事責(zé)任。
案例二
葛某等人跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案
【基本案情】
2019年至2020年間，以趙某、張某(均另案處理)等人為首的詐騙犯罪集團，在國內(nèi)招募400余人赴柬埔寨實施詐騙。葛某作為犯罪集團的“團隊老板”(屬犯罪集團中第二層級)，出資并招募大量人員組成業(yè)務(wù)團隊，劉某、李某等人擔(dān)任“團隊長”等職務(wù)，組織、指揮業(yè)務(wù)員實施詐騙。詐騙集團以小組為單位，在小組微信群內(nèi)實施“多對一”精準(zhǔn)詐騙。業(yè)務(wù)員使用該集團統(tǒng)一發(fā)放的手機和微信號組建微信群，再由引流團隊以免費授課、推薦股票等虛假宣傳誘騙被害人入群，繼而由業(yè)務(wù)團隊通過控制的多個微信號在微信群分別扮演“講師”“群內(nèi)助理”“普通股民”等角色，由“講師”進行“炒股授課”，“普通股民”按照話術(shù)發(fā)言、發(fā)截圖，鼓吹“講師”炒股水平，誘導(dǎo)被害人到該集團控制的虛假股票投資平臺投資炒股。被害人投入錢款后，該集團通過后臺控制漲跌，讓被害人誤以為“投資”升值并可隨時提現(xiàn)，進而加大投入，后該集團通過限制提現(xiàn)、關(guān)閉平臺等方式將被害人錢款占為己有。經(jīng)查，犯罪集團騙取500余名被害人共計人民幣1.5億余元。
【訴訟過程】
本案系最高檢、公安部聯(lián)合掛牌督辦的特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。2020年12月30日，浙江省金華市公安局對本案立案偵查。2021年7月至2023年11月，金華市公安機關(guān)以葛某等人涉嫌詐騙罪向金華市檢察機關(guān)移送審查起訴。金華市兩級檢察機關(guān)于2021年10月至2024年3月以葛某等人涉嫌詐騙罪分別提起公訴。
2021年12月至2024年5月，金華市兩級法院以詐騙罪判處團隊老板葛某無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；判處團隊長劉某、李某等10人十四年至十年三個月不等的有期徒刑，并處罰金；另有團隊總監(jiān)、團隊經(jīng)理、組長、業(yè)務(wù)員379人被判處三年以上有期徒刑，并處罰金。部分被告人上訴后，二審維持原判。
【典型意義】
依法嚴(yán)懲跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團的骨干成員和積極參加者。近年來，跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團呈現(xiàn)規(guī)模化、集團化等新特點，部分犯罪分子受到境外犯罪集團招募，出境赴電詐窩點，在犯罪集團管理和庇護下，組建電詐集團，大肆實施詐騙活動，嚴(yán)重侵害人民群眾財產(chǎn)權(quán)益，社會危害性極大。對犯罪集團首要分子以外的對集團犯罪起關(guān)鍵作用，詐騙數(shù)額特別巨大的其他主犯、骨干成員、積極參加者，應(yīng)當(dāng)依法從嚴(yán)懲處。詐騙數(shù)額特別巨大、情節(jié)特別嚴(yán)重的，可以依法判處無期徒刑，并處沒收個人全部財產(chǎn)。
案例三
李某某等人跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案
【基本案情】
2018年，李某某偷渡出境至緬甸承租場地用于實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，并伙同“洗錢”團伙轉(zhuǎn)移詐騙贓款。2019年下半年，李某某出資將緬甸南鄧膠林賓館改造成集詐騙工作室、通訊網(wǎng)絡(luò)連接、安保食宿為一體的詐騙窩點，招募饒某某等1000余名詐騙人員在窩點實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，逐漸發(fā)展形成以李某某為首要分子，廖某某、林某某等人為骨干成員的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團。該犯罪集團以“殺豬盤”、虛假投資理財、虛假刷單等方式對我國境內(nèi)公民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，共計詐騙700余名被害人人民幣9800余萬元。
李某某還將膠林賓館部分場地出租給其他詐騙團伙，提供生活食宿、安全保障、技術(shù)支持等服務(wù)，并成立“卡部”幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得。以李某某為首的犯罪集團累計收取其他詐騙團伙租金人民幣3000萬余元。
【訴訟過程】
本案為最高檢、公安部聯(lián)合掛牌督辦的特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。2021年6月至2021年9月，福建省龍巖市公安機關(guān)陸續(xù)對李某某等人跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙系列案立案偵查。2022年2月至2024年3月，龍巖市公安機關(guān)以李某某、廖某某、林某某等122人涉嫌詐騙罪、組織他人偷越國(邊)境罪、偷越國(邊)境罪等移送龍巖市檢察機關(guān)審查起訴。2022年3月至2024年4月，龍巖市檢察機關(guān)先后以李某某、廖某某、林某某等122人犯詐騙罪、組織他人偷越國(邊)境罪、偷越國(邊)境罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪等提起公訴，并對李某某等“金主”、骨干成員提出從嚴(yán)懲處的量刑建議。對于在膠林賓館“卡部”內(nèi)幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得收益的傅某某等10余名被告人，檢察機關(guān)以詐騙罪、偷越國(邊)境罪等提起公訴。
2022年4月至2024年5月，龍巖市審判機關(guān)經(jīng)依法審理，對犯罪集團“金主”李某某以詐騙罪、組織他人偷越國(邊)境罪等判處有期徒刑十八年，并處人民幣八百五十五萬元的罰金；對廖某某、林某某等9名骨干成員判處八年八個月至三年二個月不等的有期徒刑，并處人民幣五百一十三萬元至十萬元不等的罰金；對饒某某等112名一般參與人員以詐騙罪、偷越國(邊)境罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪等判處七年至七個月不等的有期徒刑，并處人民幣五百五十萬元至五千元不等的罰金。對在膠林賓館“卡部”實施犯罪的傅某某等10余名被告人以詐騙罪、偷越國(邊)境罪判處七年至三年六個月不等的有期徒刑，并處人民幣六十萬元至五萬元不等的罰金。
司法機關(guān)協(xié)同配合，堅持將追贓挽損貫穿刑事訴訟全過程。公安機關(guān)扣押涉案現(xiàn)金及大量房、車、黃金、名貴表、虛擬貨幣等價值人民幣近2億元；檢察機關(guān)督促各被告人退贓退賠人民幣362萬余元；審判機關(guān)加大罰金刑適用力度，已判決案件適用罰金刑總額達人民幣5167萬余元。對于被告人詐騙所得財物，依法判決返還被害人。
【典型意義】
依法從嚴(yán)認(rèn)定跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團犯罪數(shù)額，加大涉案財物追繳和財產(chǎn)刑適用力度，堅決“打財斷血”。有的犯罪分子既自行組建電詐團伙實施詐騙，又向其他電詐團伙提供犯罪場地、通訊網(wǎng)絡(luò)、安保食宿等服務(wù)保障。對此，要依法從嚴(yán)認(rèn)定詐騙金額，既應(yīng)包括本團伙的詐騙金額，也應(yīng)包括其提供服務(wù)保障的其他詐騙團伙詐騙金額。其他詐騙團伙的詐騙金額難以具體查證的，可以根據(jù)該犯罪團伙從其服務(wù)保障的犯罪團伙抽成分紅或者收取費用的數(shù)額和方式折算；無法折算的，抽成分紅或者收取費用的數(shù)額可以認(rèn)定為犯罪數(shù)額。要加大追贓挽損力度，依法及時甄別財產(chǎn)性質(zhì)，準(zhǔn)確查扣凍結(jié)涉案財產(chǎn)，特別是隱蔽資產(chǎn)。對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金已通過消費等轉(zhuǎn)化為房、車、黃金、名貴表、虛擬貨幣的，應(yīng)注意審查甄別購買上述資產(chǎn)的資金來源，防止犯罪分子通過消費等方式“洗白”犯罪所得。辦案機關(guān)要充分運用寬嚴(yán)相濟刑事政策引導(dǎo)在案人員主動退贓退賠，全力挽回被害人損失。依法加大財產(chǎn)刑適用力度，真正實現(xiàn)“打財斷血”，合力斬斷跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪資金轉(zhuǎn)移鏈條，鏟除電詐犯罪賴以滋生蔓延的經(jīng)濟土壤。
案例四
曾某某、郭某某等人跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案
【基本案情】
2020年4月至9月，曾某某、郭某某為實施跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，安排周某某先行偷渡到緬甸木姐尋找詐騙窩點，后雇傭李某等人為詐騙業(yè)務(wù)小組組長，糾集50余人先后偷渡至緬甸木姐詐騙窩點，逐漸形成以曾某某、郭某某為首要分子，周某某等人為骨干成員，李某、賀某等人為積極參加者，李某強、毛某志等其余業(yè)務(wù)員為一般成員的詐騙犯罪集團。該詐騙犯罪集團利用手機微信添加境內(nèi)被害人為好友，以虛構(gòu)人設(shè)聊天養(yǎng)號，培養(yǎng)感情，后向被害人介紹虛假投資平臺“星匯”App，以高額返利引誘被害人投資，博得被害人信任，從而誘騙被害人加大投資金額，后通過將平臺關(guān)閉等方式將被害人錢款占為己有，共計詐騙人民幣1500余萬元。2020年5月，毛某志等部分一般成員離開該窩點回國，未再從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。
2020年11月至2021年3月，李某伙同毛某糾集20余人偷越國境至緬甸木姐進行詐騙活動，并逐漸形成以李某、毛某為首要分子的電信詐騙犯罪集團。該犯罪集團采用相同詐騙手法，詐騙境內(nèi)被害人100余名，詐騙金額共計人民幣200余萬元。
【訴訟過程】
本案系最高檢、公安部聯(lián)合掛牌督辦的特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。2021年8月7日，湖南省漣源市公安局對本案立案偵查。2022年5月16日，漣源市公安局將曾某某、郭某某等24人移送漣源市人民檢察院審查起訴。2022年6月16日，漣源市人民檢察院以詐騙罪、組織他人偷越國(邊)境罪、偷越國(邊)境罪等對曾某某、郭某某等人提起公訴，并對曾某某、郭某某、李某、毛某等人提出依法從嚴(yán)懲處的量刑建議。對于毛某志等偷越國(邊)境至詐騙窩點，前期在詐騙窩點實施聊天養(yǎng)號等行為，后離開詐騙窩點的人員，以詐騙罪、偷越國(邊)境罪提起公訴。
2023年3月17日，漣源市人民法院經(jīng)依法審理，以詐騙罪、組織他人偷越國(邊)境罪判處犯罪集團首要分子曾某某、郭某某、李某、毛某十八年六個月至十四年十個月不等的有期徒刑，并處人民幣六十萬元至四十萬元不等的罰金；以詐騙罪、組織他人偷越國(邊)境罪、偷越國(邊)境罪判處犯罪集團骨干成員、積極參加者周某某、賀某等人十三年至十年六個月不等的有期徒刑，并處人民幣三十萬元至二十一萬元不等的罰金；以詐騙罪、偷越國(邊)境罪判處李某強、毛某志等17名一般參加者八年三個月至一年二個月不等的有期徒刑，并處人民幣七萬元至二萬五千元不等的罰金。部分被告人上訴后，二審維持原判。
【典型意義】
依法嚴(yán)懲赴境外窩點實施詐騙的犯罪分子。隨著國內(nèi)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪打擊力度加大，境內(nèi)大批詐騙窩點向境外轉(zhuǎn)移。部分境內(nèi)人員在“高薪報酬”誘惑下，赴境外窩點實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，對此應(yīng)予依法嚴(yán)懲。鑒于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條長、環(huán)節(jié)多，各行為人分工配合完成犯罪，故行為人辯稱其僅實施廣告推廣、聊天引流等行為，未直接實施詐騙行為的，不影響詐騙罪的認(rèn)定。有的行為人參加境外詐騙團伙，后離開詐騙窩點的，行為人應(yīng)當(dāng)對其參與實施犯罪期間犯罪集團犯罪數(shù)額承擔(dān)刑事責(zé)任。對在案證據(jù)無法查明行為人具體詐騙數(shù)額，亦無法查明其參與犯罪期間詐騙集團詐騙數(shù)額，但行為人一年內(nèi)出境赴境外犯罪窩點累計時間達到30日以上或者多次出境赴境外犯罪窩點的，可依法以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
案例五
劉某某等人跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案
【基本案情】
2019年7月至2021年5月，江某某(另案處理)為牟取非法利益，先后在緬甸孟波、柬埔寨馬德旺及金邊、菲律賓馬尼拉、湖南省汨羅市等地出資租賃場所、招募人員利用虛假投資平臺實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。該詐騙團伙下設(shè)團隊長、組長、業(yè)務(wù)員等層級，并有專門后勤安保人員，詐騙分期進行，每期約為2個月�，F(xiàn)已查明，該犯罪團伙9名團隊長先后組織212人參與詐騙，每名團隊長組織詐騙1至6期不等。其中，劉某某、張某某等9人為團隊長，負(fù)責(zé)對團隊成員分組、任命組長，安排具體工作、統(tǒng)計業(yè)績并分配犯罪所得，對接后勤保障等，按照團隊詐騙金額1%提成，涉及被害人3800余名，詐騙金額合計人民幣2.7億余元。文某某、鐘某某等13人為組長，負(fù)責(zé)提供話術(shù)，管理、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員實施詐騙，按照本組詐騙金額2%提成；李某某、王某某等192人為業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)在微信交流群、直播間等平臺講解股票、虛擬幣等知識，誘導(dǎo)被害人至虛假的MT4、中原證券等平臺投資股票、虛擬幣等，并采取控制平臺漲幅給予小額提現(xiàn)的方式不斷誘騙被害人投資以騙取錢財，按照本組詐騙金額1%至10%提成；邢某某、梁某某等后勤安保人員7人，負(fù)責(zé)維護詐騙場所秩序、接送業(yè)務(wù)員、保障食宿、采買家具、電腦、電話卡，維護網(wǎng)絡(luò)和電腦等。
【訴訟過程】
本案系公安部、最高人民檢察院聯(lián)合掛牌督辦的特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案。2020年11月4日，重慶市公安局巴南區(qū)分局立案偵查。2022年7月至2024年1月，巴南區(qū)分局陸續(xù)以劉某某等人涉嫌詐騙、偷越國(邊)境等罪名向巴南區(qū)人民檢察院移送審查起訴。2022年6月至2024年2月，巴南區(qū)人民檢察院將劉某某等人以涉嫌詐騙、組織他人偷越國(邊)境、偷越國(邊)境等罪名提起公訴，并對劉某某、張某某等犯罪集團骨干成員提出從嚴(yán)懲處的量刑建議。
2022年7月至2024年3月，巴南區(qū)人民法院經(jīng)依法審理，以詐騙罪判處團隊長劉某某、張某某等人十三年至十年不等的有期徒刑，并處人民幣四十八萬元至三十萬元不等的罰金；以詐騙罪、組織他人偷越國(邊)境罪等判處組長文某某、鐘某某等人八年至七年不等的有期徒刑，分別并處罰金人民幣七萬余元；以詐騙罪、偷越國(邊)境罪判處業(yè)務(wù)員李某某、王某某等人四年至二年不等的有期徒刑，并處人民幣四萬元至二萬元不等的罰金；以詐騙罪判處后勤安保人員邢某某、梁某某等人三年六個月至二年九個月不等的有期徒刑，并處人民幣三萬六千元至二萬八千五百元不等的罰金。
辦案機關(guān)協(xié)同配合，查明在逃的江某某系犯罪團伙“金主”，及江某某采取購買虛擬幣、黃金、他人代持股份、基金等方式將詐騙資金“合法化”的事實，遂依法及時凍結(jié)、追繳涉詐資金、扣押涉案財物價值人民幣1.35億余元。部分被告人上訴后，二審維持原判。
【典型意義】
依法準(zhǔn)確懲治在境外電詐窩點從事服務(wù)工作的犯罪分子。隨著境外電詐犯罪集團逐漸規(guī)�；�、公司化、園區(qū)化，參與實施詐騙人員不斷增多，在詐騙窩點中從事秩序管理、技術(shù)保障、生活服務(wù)等人員也隨之增多，為犯罪集團日常運轉(zhuǎn)、實施詐騙活動提供重要支撐，其行為同樣具有社會危害性。對于從事服務(wù)保障工作的人員，要準(zhǔn)確甄別、區(qū)別對待，該嚴(yán)則嚴(yán)、當(dāng)寬則寬。對跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點中提供餐飲住宿、保安物業(yè)、技術(shù)保障等服務(wù)的人員，在案證據(jù)能夠證明其主觀明知系為詐騙窩點提供服務(wù)，仍在較長時間內(nèi)持續(xù)提供生活服務(wù)、技術(shù)保障，且提供的服務(wù)保障對詐騙犯罪集團組織管理、秩序維護、詐騙實施起到重要支持促進作用的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為詐騙罪共犯。對進入詐騙犯罪窩點時間短，從事一般服務(wù)性、勞務(wù)性工作的廚師、保潔等一般工作人員，未獲取明顯高于其所從事勞務(wù)活動的正常報酬，其行為對實施詐騙所起作用不大的，可以認(rèn)定為情節(jié)顯著輕微，危害不大，不認(rèn)為是犯罪。
案例六
王某等人跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案
【基本案情】
2019年初，王某、謝某、閔某甲、閔某乙、閔某丙、閔某丁在國內(nèi)共謀，商定合伙在緬北組建電詐窩點，實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。2019年5月12日，閔某甲指使閔某丙、閔某丁糾集蘇某等7人從湖北省武漢市飛至云南省西雙版納傣族自治州，聯(lián)系“蛇頭”偷渡至緬甸勐拉市，在東方側(cè)樓組建電信詐騙犯罪集團。該犯罪集團以“薦股”的方式騙得被害人信任，后將被害人引流至“益群國際”虛假平臺炒期貨，通過老師號、助理號、水軍號等微信號相互配合，共同誘騙被害人在該虛假平臺投資，惡意造成被害人在平臺賬戶內(nèi)的資金持續(xù)虧損，最后關(guān)閉平臺騙取被害人在平臺賬戶內(nèi)的剩余資金。截至2019年7月下旬，共騙取我國境內(nèi)18名投資者共計人民幣1020余萬元。其中，王某、閔某甲系幕后組織者、出資者，負(fù)責(zé)招募管理人員、技術(shù)人員等，組織境內(nèi)外人員對接實施詐騙活動；謝某、閔某乙在國內(nèi)成立引流公司，由胡某協(xié)助共同尋找股民并引流至虛假投資平臺；閔某丙作為后勤主管，負(fù)責(zé)窩點的后勤保障工作，閔某丁作為技術(shù)主管，負(fù)責(zé)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供技術(shù)保障等事宜；另有蘇某等7人系業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)實施具體詐騙活動。
【訴訟過程】
2019年8月8日，江蘇省昆山市公安局對本案立案偵查。2019年11月至2020年5月，公安機關(guān)以閔某甲、閔某丙等10人涉嫌詐騙罪、組織他人偷越國(邊)境罪等移送審查起訴。2020年4月至2020年6月，昆山市人民檢察院經(jīng)審查后追加認(rèn)定7筆詐騙事實，追加認(rèn)定詐騙數(shù)額人民幣50余萬元，全案犯罪數(shù)額追加認(rèn)定至人民幣1020余萬元，先后以詐騙罪、組織他人偷越國(邊)境罪對閔某甲等10人提起公訴。2022年7月，昆山市人民檢察院經(jīng)審查認(rèn)為王某、謝某、閔某乙3名詐騙集團幕后“金主”涉嫌犯罪，遂決定追加逮捕。同年9月，公安機關(guān)以王某、謝某、閔某乙等人涉嫌詐騙罪、偷越國(邊)境罪移送審查起訴。同年9月，昆山市人民檢察院以王某、謝某、閔某乙等人涉嫌詐騙罪、偷越國(邊)境罪提起公訴，并對幕后“金主”、骨干成員等提出從嚴(yán)懲處的量刑建議。
2021年2月至2022年12月，昆山市人民法院經(jīng)依法審理，先后以詐騙罪、組織他人偷越國(邊)境罪判處“金主”閔某甲有期徒刑十四年，并處罰金人民幣二十六萬元；以詐騙罪、偷越國(邊)境罪判處“金主”王某有期徒刑十三年三個月，并處罰金人民幣三十一萬元；以詐騙罪、組織他人偷越國(邊)境罪分別判處后勤主管閔某丙、詐騙窩點技術(shù)主管閔某丁有期徒刑十一年，并處罰金人民幣二十一萬元；以詐騙罪分別判處境內(nèi)引流人員組織者謝某、閔某乙有期徒刑十年，并處罰金人民幣二十萬元；以詐騙罪判處境內(nèi)協(xié)助引流人員胡某有期徒刑八年，并處罰金人民幣十五萬元；以詐騙罪判處境外實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為的蘇某等其他7名人員七年至五年六個月不等的有期徒刑，并處罰金�，F(xiàn)判決已生效。
【典型意義】
深挖徹查跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，依法追捕追訴幕后“金主”和實際控制人，確保打深打透�？缇畴娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、集團化特征，犯罪鏈條長、層級多，辦案人員應(yīng)注意深挖徹查犯罪，確保打深打透，依法查明犯罪集團的組織架構(gòu)、犯罪模式、人員情況和地位作用等，充分挖掘上下游犯罪線索，全面查明犯罪事實，發(fā)現(xiàn)遺漏犯罪嫌疑人或犯罪事實的，特別是遺漏隱藏幕后的“金主”或?qū)嶋H控制人員的，應(yīng)當(dāng)及時追捕追訴，依法從嚴(yán)懲處。
案例七
張某某、黃某某等人詐騙、偷越國(邊)境案
【基本案情】
2019年初至2021年4月，“陳峰”(另案處理)在緬甸撣邦北部果敢自治區(qū)(下稱果敢)老街“酒房”等地設(shè)立針對中國境內(nèi)居民的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪窩點，以直營和代理的方式組建詐騙團伙，招攬人員冒充貸款公司工作人員通過微信等聊天軟件、使用“招聯(lián)金融”等虛假App，以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款需要繳納“會員費”“保證金”等為由，騙取中國境內(nèi)被害人財物。
2019年7月至2020年12月，張某某、黃某某等6人先后偷渡至果敢。其中，張某某、黃某某及寧某某(另案處理)在湖北省天門市共謀，由張某某先行墊付偷渡費用并聯(lián)系偷越國(邊)境中介，三人在中介安排下共同乘車至云南省保山市并于2020年11月26日登記入住保山市某酒店。后在中介安排下，張某某帶領(lǐng)黃某某、寧某某相互配合，共同偷渡至果敢，陸續(xù)加入“酒房”詐騙窩點。其中張某某擔(dān)任業(yè)務(wù)組長，負(fù)責(zé)具體實施詐騙并協(xié)助管理組內(nèi)業(yè)務(wù)員，黃某某、段某某等5人分別擔(dān)任業(yè)務(wù)員、虛假App后臺管理員，通過網(wǎng)絡(luò)實施詐騙。
經(jīng)查，上述被告人一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點累計時間均超過30日。其中，張某某、黃某某超過130日，段某某、凡某甲、蘇某某超過90日，凡某乙超過60日。
【訴訟過程】
2021年1月20日，江蘇省無錫市公安局新吳分局對本案立案偵查。2023年8月29日，公安機關(guān)以張某某、黃某某等6人涉嫌詐騙罪、偷越國(邊)境罪移送審查起訴。2023年12月1日，無錫市新吳區(qū)人民檢察院以張某某、黃某某等3人涉嫌詐騙罪、偷越國(邊)境罪，以段某某等3人涉嫌詐騙罪提起公訴。
無錫市新吳區(qū)人民法院經(jīng)依法審理，以詐騙罪、偷越國(邊)境罪判處被告人張某某、黃某某等3人一年至六個月不等的有期徒刑，并處人民幣五千元至一萬元不等的罰金；以詐騙罪判處被告人段某某等3人七個月至六個月不等的有期徒刑，并處人民幣四千元至三千元不等的罰金。一審宣判后，各被告人均未提出上訴，判決生效。
【典型意義】
依法嚴(yán)懲偷渡出境從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪分子。境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團往往打著高薪旗號招募大量人員從事?lián)艽螂娫挕⒘奶煲鞯裙ぷ�，吸引人員前往“淘金”，實則實施詐騙活動。部分境內(nèi)人員明知境外電詐窩點實施詐騙等犯罪活動，仍貪圖“高薪”前往，且為赴境外詐騙窩點、逃避邊境檢查，采取邊境偷渡或虛構(gòu)事由騙領(lǐng)出入境證件方式偷渡出境，對于此類行為，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偷越國(邊)境罪依法嚴(yán)懲，斬斷為電詐集團輸送電詐人員通道。
案例八
陳某某等人詐騙、偷越國(邊)境案
【基本案情】
2018年至2022年間，王某某(另案處理)等人組織、糾集大量國內(nèi)人員前往菲律賓搭建詐騙窩點，通過控制“UK”“寶彩”等虛假網(wǎng)絡(luò)賭博平臺，以后臺控制輸贏等方式，針對境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。陳某某、鐘某某于2018年至2019年間，多次出境參加上述犯罪團伙，分別擔(dān)任“組長”“代理組長”，負(fù)責(zé)在網(wǎng)絡(luò)上推廣涉詐賭博網(wǎng)站、手機應(yīng)用程序等，在詐騙窩點累計時間分別達9個月、7個月。另查明，陳某某在第二次出境時，鐘某某在第二次、第三次出境時，均以旅游為由申領(lǐng)出入境證件，出境至菲律賓后即前往電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點。陳某某于2019年11月回國，因本案于2023年5月被公安機關(guān)抓獲歸案；鐘某某于2020年1月回國，因本案于2023年5月自動投案。
【訴訟過程】
2023年4月25日，上海市公安局靜安分局對本案立案偵查。2023年8月2日，靜安分局以陳某某等人涉嫌詐騙罪、偷越國(邊)境罪移送靜安區(qū)人民檢察院審查起訴。2023年8月29日，靜安區(qū)人民檢察院對陳某某、鐘某某以詐騙罪、偷越國(邊)境罪提起公訴。
2023年12月26日，靜安區(qū)人民法院經(jīng)依法審理，以詐騙罪、偷越國(邊)境罪判處陳某某有期徒刑一年七個月，并處罰金人民幣兩萬四千元；以詐騙罪、偷越國(邊)境罪判處鐘某某有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣二萬六千元。現(xiàn)判決已生效。
【典型意義】
依法嚴(yán)懲以合法事由掩蓋非法目的出境實施電詐的犯罪分子。對行為人以旅游、探親、求學(xué)、務(wù)工、經(jīng)商等虛假事由騙領(lǐng)出入境證件，出境后即前往電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪窩點從事電信詐騙活動的，屬于使用以虛假的出入境事由騙取的出入境證件出入國(邊)境情形，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為偷越國(邊)境行為，構(gòu)成偷越國(邊)境罪的，依法定罪處罰。
案例九
唐某某詐騙案
【基本案情】
2020年9月底，唐某某赴緬北地區(qū)，在明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的情況下，先后加入多個電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點，糾集、組織境內(nèi)“跑分”人員和“卡農(nóng)”，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動轉(zhuǎn)移資金提供幫助，其行為關(guān)聯(lián)趙某文等60名被害人，涉案金額人民幣173萬余元。2023年7、8月間，唐某某知道自己被我國公安機關(guān)通緝，在詐騙窩點多次向其戶籍所在地派出所民警表達回國自首意愿。2023年10月份，唐某某步行4日至云南省臨滄市南傘口岸，入境時被公安機關(guān)抓獲歸案。
【訴訟過程】
2021年5月7日，山東省五蓮縣公安局對本案立案偵查。2024年2月29日，五蓮縣公安局以唐某某涉嫌詐騙罪移送五蓮縣人民檢察院審查起訴。2024年3月25日，五蓮縣人民檢察院以唐某某犯詐騙罪起訴至五蓮縣人民法院。庭審期間，唐某某辯護人提出，唐某某在詐騙窩點被他人毆打，屬于脅從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰或者免除處罰。檢察機關(guān)認(rèn)為，唐某某積極為詐騙活動提供幫助，在窩點具有一定的人身、通訊自由，所受體罰并未達到被脅迫參加犯罪的程度，不宜認(rèn)定為脅從犯。
2024年5月13日，五蓮縣人民法院作出一審判決，認(rèn)定唐某某系自首，其在電詐窩點期間行動雖受部分限制，但所受限制系電詐窩點的管理要求，唐某某積極主動實施犯罪，不應(yīng)認(rèn)定為脅從犯，綜合考慮其犯罪事實情節(jié)，以詐騙罪判處唐某某有期徒刑六年五個月，并處罰金人民幣十五萬元。唐某某未上訴，判決已生效。
【典型意義】
1.全鏈條嚴(yán)懲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“幫兇”，最大限度鏟除犯罪土壤。部分犯罪分子明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍為其提供資金轉(zhuǎn)移、技術(shù)支持、引流推廣等幫助，成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，持續(xù)為電詐犯罪“輸血供糧”，依法應(yīng)予嚴(yán)懲。對于長時間內(nèi)相對穩(wěn)定地為電詐犯罪提供轉(zhuǎn)移資金、技術(shù)支持、引流推廣等幫助，已經(jīng)形成穩(wěn)定協(xié)作關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)依法以詐騙罪共犯追究責(zé)任。
2.依法準(zhǔn)確認(rèn)定脅從犯和自首情節(jié)，確保不枉不縱。行為人以在窩點被他人毆打為由辯解屬脅從犯的，應(yīng)注意審查判斷被毆打的原因系未能完成窩點要求的詐騙“業(yè)績”還是拒絕實施詐騙活動。行為人在詐騙窩點積極發(fā)揮作用，具有一定的人身、通訊自由，不屬于受脅迫參加犯罪或者達不到脅迫程度的，不宜認(rèn)定為脅從犯。對于在詐騙窩點期間即向公安機關(guān)聯(lián)系投案，明知自己已經(jīng)被通緝，仍主動前往口岸并提供真實身份信息入境，后被公安機關(guān)抓獲，歸案后如實供述全部犯罪事實的，依法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定自首，從寬處罰。
案例十
張某詐騙案
【基本案情】
2021年2月，張某在柬埔寨務(wù)工期間，經(jīng)人介紹至西哈努克市某“工業(yè)園區(qū)”加入“財神”電詐集團，任業(yè)務(wù)員。該犯罪集團以境內(nèi)女性群體為目標(biāo)，通過朋友圈及微信群虛構(gòu)成功男士形象，誘導(dǎo)被害人在集團控制的“金天利”虛假投資平臺充值，騙取被害人錢款。張某加入該犯罪集團后，負(fù)責(zé)維護用于詐騙的微信號，并與被害人進行前期情感交流，待騙取被害人信任后交由其他同伙進一步實施詐騙。經(jīng)查，該詐騙集團共有成員近200人，共騙取中國境內(nèi)100余名被害人錢款約人民幣1億元。2021年10月，張某退出該詐騙集團，繼續(xù)留在園區(qū)從事其他工作。2022年6月，張某回國后，公安機關(guān)根據(jù)前期掌握的犯罪線索將張某抓獲。
【訴訟過程】
2021年11月3日，上海市公安局閔行分局對本案立案偵查。張某如實供述了其加入境外詐騙集團，負(fù)責(zé)養(yǎng)號引流、騙取被害人信任等犯罪事實，并提供了公安機關(guān)尚未掌握的該詐騙集團的主要架構(gòu)分工、詐騙模式、行為特征、使用的詐騙App平臺名稱、介紹人、部門主管身份等重要線索。2022年8月17日，閔行區(qū)人民檢察院認(rèn)為張某認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好，對其取保候?qū)徸阋苑乐拱l(fā)生社會危險，對張某作出不批準(zhǔn)逮捕決定。2022年8月29日，公安機關(guān)以張某涉嫌詐騙罪移送檢察機關(guān)審查起訴。
2022年9月5日，閔行區(qū)人民檢察院以詐騙罪對張某提起公訴。考慮到張某作為犯罪集團底層人員，能主動交代公安機關(guān)尚不掌握的犯罪集團相關(guān)情況，雖不構(gòu)成立功，但為破獲犯罪集團、抓捕犯罪集團主犯發(fā)揮一定作用，且認(rèn)罪認(rèn)罰、退繳違法所得，應(yīng)當(dāng)對其從寬處罰，遂向人民法院建議對其適用緩刑。2022年9月14日，閔行區(qū)人民法院經(jīng)依法審理，認(rèn)定張某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣五千元。張某未上訴，判決已生效。
根據(jù)張某提供的線索，公安機關(guān)加大案件查辦和邊境防控力度，發(fā)揮認(rèn)罪認(rèn)罰從寬的示范效應(yīng)，督促已到案的行為人主動提供涉犯罪集團線索材料。先后成功勸返多名在逃“財神”集團成員主動投案，抓獲該詐騙集團成員70余人，其中包括三名集團首要分子，有力打擊了跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團。
【典型意義】
在依法嚴(yán)懲跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪同時，對于為偵破案件、抓捕首要分子起到重要作用的人員，給政策、給出路，依法從寬處理。對跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，辦案機關(guān)要充分運用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，督促已到案的犯罪集團成員主動提供涉犯罪集團線索材料。對于提供辦案機關(guān)尚未掌握的情況，為破獲犯罪集團、抓捕犯罪集團主犯發(fā)揮重要作用的，依法認(rèn)定立功，給予大幅度從寬處罰；或者雖不構(gòu)成立功的，仍可以給予其較大幅度從寬處罰。(最高人民檢察院網(wǎng)站)